Юрлиц предложили штрафовать за легализацию преступных доходов | Forbes.ru
$56.5
69.22
ММВБ2294.78
BRENT69.52
RTS1279.44
GOLD1336.97

Юрлиц предложили штрафовать за легализацию преступных доходов

читайте также
Михаил Фридман подал в суд на «Ведомости» +1 просмотров за сутки Марианна Максимовская назначена старшим вице-президентом Сбербанка +19 просмотров за суткиРазводной ключ: как может обогатить расставание с мужем Небоевые потери: во Внешпромбанке зависли деньги жены Сергея Шойгу Заоблачные амбиции: как Виталий Савельев строит «Аэрофлот» Дерк Сауэр: «Надеюсь на лучшее, потому что «Ведомости» — мой проект» Демьян Кудрявцев: «Меня проверяли Wall Street Journal, Financial Times, Sanoma и владельцы других брендов» Венедиктов: «Эхо Москвы» пытаются раздербанить Основатель CTC — главный претендент на покупку «Ведомостей» Взял иски на себя: Сечин подал в суд на «Ведомости» Самые громкие разводы чиновников и предпринимателей Короли российской недвижимости — 2014: рейтинг Forbes Уход провинциалов: что разрушило глобальный бизнес Sanoma Небо, самолет, Тимченко: как развивается проект миллиардера в бизнес-авиации Капитальный базар: стоит ли закрывать городские рынки «Самый бедный олигарх»: кто выручает Игоря Зюзина после истории с «доктором» Как Анатолий Карачинский стал одним из самых успешных российских IT-бизнесменов Как частным СМИ выжить на рынке, на который пришли шальные деньги Во что превращается российская деловая пресса Борьба с «однодневками»: имитация бурной деятельности Погоня за деньгами: мир против офшоров

Юрлиц предложили штрафовать за легализацию преступных доходов

Уголовную ответственность для юрлиц вводить не предполагается

Росфинмониторинг опубликовал законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Законопроект предусматривает административную ответственность для юридических лиц за легализацию средств, полученных любым преступным путем. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент существуют штрафы для юрлиц от 10 млн до 60 млн рублей, но они предусмотрены только за оказание финансовых услуг, предназначенных для финансирования терактов и других преступлений, пишет газета «Ведомости». Сергей Максимов из Института государства и права РАН сообщил изданию, что в России также есть уголовная ответственность для физических лиц за легализацию преступных доходов. Он отметил, что уголовную ответственность для юрлиц вводить не предполагается, многие эксперты считают это опасным, так как компания начнет сразу «умирать», если в ее отношении будет возбуждено уголовное дело.

«Конвенция же предполагает, что юрлицо можно будет привлечь к административной ответственности за отмывание, а полученные средства юрлица могут быть конфискованы как предмет правонарушения», - сообщил Максимов и добавил, что конвенция предусматривает взаимодействие с органами, которые расследуют дела об отмывании. Таким образом,  решения судов будут иметь значение для зарубежных органов,  ведущих расследования в отношениях этих же юрлиц.  По словам эксперта, Россия заинтересована в создании барьеров для грязных денег, в частности, в случае продажи нефтепродуктов для финансирования терроризма.

«Из-за ситуации в Сирии проблема отсутствия сотрудничества резко обострилась, мы хотим расширить его, чтобы обеспечить привлечение к ответственности тех, кто прямо и косвенно спонсирует «Исламское государство»(террористическая группировка, деятельность запрещена в России)» , - сообщил изданию Максимов и подчеркнул, что законопроект предполагает оговорки. В случае, если Россия поймет, что другие страны используют конвенцию для антиконкурентной борьбы, то она может уклониться от сотрудничества. 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться