Дерипаску могут вызвать на допрос по делу об отмывании денег | Forbes.ru
$56.75
69.3
ММВБ2287.68
BRENT69.21
RTS1269.94
GOLD1329.51

Дерипаску могут вызвать на допрос по делу об отмывании денег

читайте также
+163 просмотров за суткиФАС выявила сговор на 25 млрд рублей при строительстве аэропортов +59 просмотров за суткиДерипаска обвинил экс-главу штаба Трампа в «бесследной пропаже» $26 млн +265 просмотров за суткиПлатить и не обижать. Как провалилась попытка привить рабочим корпоративный дух +203 просмотров за суткиАлюминиевый огурец. Олег Дерипаска — продавец года по версии Forbes +17 просмотров за суткиБитва на Пресне: экс-глава ВЭБа судится с Олегом Дерипаской из-за Трехгорной мануфактуры +28 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +59 просмотров за суткиМиллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн Миноритарий крупнейшего производителя литых дисков обвинил «Русал» в давлении на акционеров при продаже завода +68 просмотров за суткиВ дорогу с миллиардером: гид по Японии от Олега Дерипаски О чем мечтают миллиардеры: ответы — в новом номере Forbes Life +30 просмотров за суткиЖил бы в Сочи. Сколько стоит квартира в олимпийской столице Сети Дерипаски: что стоит за попытками ревизии энергореформы Чубайса Алюминиевый профиль. Олег Дерипаска разбогател на $700 млн после IPO En+ +8 просмотров за суткиБудущее наступило. В аэропорту Сингапура открылся первый в мире терминал без персонала +4 просмотров за суткиEn+ Олега Дерипаски оценили в $8 млрд. Стоит ли вкладываться в ее акции? Полина Дерипаска войдет в список самых богатых женщин по версии Forbes +24 просмотров за суткиГде и чему московские миллиардеры учат своих детей +1 просмотров за суткиМиллионник для Бурятии: Роман Троценко хочет превратить Улан-Удэ в крупный авиахаб +39 просмотров за суткиПопасть в лунку: зачем миллиардеры инвестируют в гольф +4 просмотров за суткиПрохоров потерял, Вексельберг выиграл: что изменится после продажи «Онэксимом» 7% Rusal +9 просмотров за суткиОтпуск без задержания: как слетать на шопинг за границу и не угодить в тюрьму

Дерипаску могут вызвать на допрос по делу об отмывании денег

Следователи Московской области возобновили расследование уголовного дела об отмывании денег при реконструкции международного аэропорта Сочи, владельцем которого является российский миллиардер Олег Дерипаска (состояние $8,8 млрд, 14-е место в России по рейтингу Forbes), сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Как пишет издание, дело расследуется в отношении неустановленных сотрудников компании «Конгломо» по факту хищения у государства почти 15 млрд рублей при поставках некачественных строительных материалов. По версии следствия, эти деньги через несколько подставных фирм могли быть выведены в офшор, а затем обналичены. Всего на реконструкцию аэропорта было выделено государственных средств на сумму около 23 млрд рублей. 

По данным «Известий», в уголовном деле пока нет фигурантов, но в рамках расследования правоохранители планируют пригласить на беседу в качестве свидетеля Дерипаску.

Правоохранительные органы заинтересовались «Конгломо» еще в 2008 году. Тогда в органы к ним поступила информация, что при реконструкции аэропорта Сочи, возможно, использовался некачественный материал, нелегально ввезенный в Россию из-за границы. В 2006 году компания «Конгломо» участвовала в реконструкции аэропорта Сочи в качестве одного из поставщиков строительных материалов.

Следствие предполагает, что «Конгломо» и другие подставные фирмы, участвовавшие в схеме, были созданы специально для увода бюджетных денег в офшоры, а затем и обналичивания. По данным источника издания, уставный капитал компании «Конгломо» составляет всего 20 000 рублей, а ее деятельность была оформлена лишь на бумаге. Причем за все время существования фирма ни разу не предоставила отчетов о финансово-хозяйственной деятельности, которые были бы отражены в соответствующих органах.

По словам собеседника издания, на момент проверки у фирмы были нулевые балансы. Но на ее расчетные счета постоянно поступали средства, которые в тот же день перечислялись на другие подставные компании.

В 2008 году было возбуждено уголовное дело по двум статьям «Контрабанда» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления». Вскоре после этого компания «Конгломо» прекратила свою деятельность. Причастных к финансовым махинациям установить не удалось, и дело было приостановлено. 

Однако, сейчас его возобновили, сообщает источник. Помимо правоохранительных органов в расследовании участвуют налоговая и Финмониторинг. Некоторые ниточки ведут к компаниям Дерипаски, активы нескольких из них находятся в офшоре, утверждает источник.

В самом «Базэле» изданию заявили, что никаких взаимоотношений с указанной компанией никогда не имели.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться