Верхняя и Нижняя Панама: 20 офшоров Федерального собрания

Forbes публикует наиболее полный список парламентариев, которых можно заподозрить в бойкоте собственного антикоррупционного закона

Forbes публикует наиболее полный список парламентариев, которых можно заподозрить в бойкоте собственного антикоррупционного закона

В апреле Международный журналистский консорциум (ICIJ) опубликовал итоги расследования об офшорах политиков и чиновников всего мира. Проверялись данные 11,5 млн внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Среди возможных владельцев офшоров журналисты нашли 11 российских чиновников и политиков. Позже в базе архива, выложенной в свободный доступ в начале мая, обнаружились еще несколько десятков "тезок" региональных и федеральных политиков и госслужащих.

Российское законодательство с августа 2013 года запрещает этим категориям граждан владеть ценными бумагами в иностранных компаниях или управлять ими. Закон при этом позволяет быть бенефициаром (выгодоприобретателем) офшора, но обязывает декларировать такой актив и полученную от него прибыль. Нарушение любого из этих требований наказывается досрочным прекращением полномочий или отставкой.

Генпрокурор России Юрий Чайка пообещал проверить журналисткую информацию и опубликовать итоги своего расследования. В ожидании результатов проверки надзорного органа Forbes решил самостоятельно исследовать базу и начать с парламентариев, весной 2013 года единогласно запретивших себе владеть офшорами.

В базе Offshore Leaks сейчас содержится информация о 320 000 компаниях. Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура. Из 11 516 связанных с Россией компаний Forbes обнаружил более 50 офшоров, которые могли иметь отношение к 29 парламентариям. Половина из этих компаний была ликвидирована до принятия закона, запретившего госслужащим и парламентариям иметь иностранные активы, либо их судьба после 2010 года неизвестна.

В итоговом списке — трое сенаторов и семеро депутатов, которые могут не пройти антикоррупционную проверку: их имена или имена их близких родственников совпадают с именами акционеров или бенефициаров офшоров, функционировавших после августа 2013 года. Информация о таких компаниях в декларациях отсутствует.

Некоторые формально закон не нарушают — офшоры числятся за их совершеннолетними детьми или родителями, а запрет распространяется только на супругов и несовершеннолетних детей. Но по косвенным признакам можно предположить, что парламентарий продолжил ими распоряжаться и/или получать доход. Самыми деловыми оказались единороссы — в нашем списке семь тезок членов этой партии. 13 компаний, по данным базы, продолжали действовать по состоянию на декабрь 2015 — март 2016 года.

Подробнее о том, почему парламентарии не спешат закрывать свои офшоры — в материале Forbes "По панамскому счету".


Источники информации, использовавшиеся для установления связи членов Федерального собрания с офшорными компаниями и заполнения карточки бенефициара: база Offshore Leaks, база данных «СПАРК», материалы расследования «Новой Газеты», декларации о доходах депутатов Госдумы и членов СФ, статьи РБК, Forbes, «"Коммерсантъ-Южный Урал"», KVnews, картотека арбитражных дел, The Virgin Islands Official Gazette (официальный печатный орган БВО), раскрытие информации эмитентами, прочие открытые источники.

Новости партнеров