Суд арестовал юристов за хищение взысканных в пользу «Суммы» Магомедова 7 млрд рублей
Суд арестовал основателей консалтинговой компании RBS Ашота Серопяна, Ивана Зеленина и Павла Русецкого, сообщил «Коммерсантъ». Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) при банкротстве компаний, входивших в группу «Сумма», и в покушении на мошенничество (статья 30 и часть 4 статьи 159 УК) при строительстве двух многоэтажек в Подольске.
По версии Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в 2012 году трое выпускников юрфака МГУ основали RBS. Пять лет спустя Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из компаний, входивших в «Сумму».
Чуть позже — в марте 2018 года — совладельцы группы Зиявудин Магомедов (№185 в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России — 2019 Forbes, тогда его состояние оценивалось в $550 млн) и бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов были арестованы по делу о создании преступного сообщества, похитившего более 11 млрд рублей, выделенных из бюджета на различные проекты. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил бывшего участника списка Forbes к 19 годам колонии. Экс-сенатор был приговорен по этому делу к 18 годам колонии. В декабре 2023-го Мосгорсуд на полгода смягчил приговор: до восемнадцати лет и шести месяцев заключения для Зиявудина Магомедова и до семнадцати лет и шести месяцев для Магомеда Магомедова.
После того как «Сумма» была обезглавлена, ее топ-менеджмент решил сохранить хотя бы часть активов группы за счет банкротства входящих в нее компаний, отмечает «Ъ». За юридическое сопровождение процедуры взялись Серопян, Зеленин и привлеченный ими для банкротства Русецкий. Общая сумма требований кредиторов к «Сумме», в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, превышала 10 млрд рублей. По версии следствия, контроль над процедурой банкротства позволил трем юристам вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд рублей, взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».
Также Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются в попытке хищения средств дольщиков и Фонда развития территорий (ФРТ) при строительстве двух многоэтажек в Подольске. Застройщик — «ПКП Лидер» — в 2009 году был признан банкротом. В 2020-м обанкротилось и сменившее его ООО «Премьер-инвест». Год спустя банкротом было признано и ЗАО «Премьер-холдинг», «дочкой» которого был «Премьер-инвест».
Проблемный объект должен был быть передан для достройки ФРТ. Но, как считает следствие, Серопян, Зеленин и Русецкий, представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве, завысили стоимость актива, рассчитывая получить за него 3,5 млрд рублей вместо 1,5 млрд рублей.
Кроме того, свидетельствуют материалы дела, Серопян, Русецкий и Зеленин оформлялись в различные юрлица и участвовали в судебной тяжбе между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом» «в качестве истца и ответчика». Таким образом они пытались завладеть еще как минимум 2 млрд рублей.
Изданию не смогли дать комментарии в RBS — телефон компании в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал.