Bloomberg узнал об обыске у швейцарского трейдера из-за торговли российским золотом

Швейцарские власти — Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и полиция кантона Цуг — провели 11 сентября обыск в местном офисе трейдера Open Mineral, сообщили Bloomberg на условиях анонимности два участника расследования. По их словам, расследование касается обхода запрета на торговлю золотом из России. SECO подтвердило факт проведения обыска, но не назвало место его проведения и лиц, в отношении которых ведется расследование. 

По данным SECO, обыск прошел в рамках административного, а не судебного уголовного разбирательства в отношении двух лиц, которое связано с возможными нарушениями швейцарских санкций, введенных в ответ на «спецоперацию»* России на Украине. Административное уголовное преследование применяется в случае нарушения налогового или таможенного законодательства. В отличие от судебного разбирательства оно не предполагает вынесения обвинительного заключения и суда, поскольку осуществляется административными органами Швейцарии, а не судебной системой.

Представитель Open Mineral сообщил, что представители власти посетили компанию на прошлой неделе «в связи с расследованием сделок, совершенных в 2022 году». «Наша деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами», — заверил он. Компания сотрудничает с властями, а работа продолжается в обычном режиме, сообщил представитель Open Mineral. 

Open Mineral — компания, занимающаяся торговлей металлами и технологиями. Она основана в 2017 году группой бывших руководителей Glencore и поддерживается фондом Mubadala Investment из Абу-Даби. В 2022 году компания приобрела российское золото на десятки миллионов долларов через свою дочернюю компанию в Абу-Даби. 

В 2023 году компания сообщила Financial Times, что торговля российским золотом была законной, поскольку осуществлялась через компанию, базирующуюся в ОАЭ. В июне 2022 года запрет на импорт российского золота объявила «Большая семерка», в июле аналогичный запрет ввел Европейский союз, а в августе к ним присоединилась Швейцария. SECO ранее заявляло, что «юридически независимые дочерние компании швейцарских компаний за рубежом... не подпадают под действие швейцарских санкций» (цитата по FT). В заявлении говорилось, что  швейцарское законодательство распространяется только на граждан, проживающих в стране, и компании, зарегистрированные в стране.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.