К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В Эстонии задержали двух подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн


Эстонские спецслужбы совместно с ФБР задержали в Таллине двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн. Минюст США будет ходатайствовать об их экстрадиции в США, где им грозит до 20 лет тюрьмы

Центральная криминальная полиция Эстонии совместно с ФБР задержала в Таллине двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн и сговоре с целью отмыванию денег, сообщил Минюст США. Речь идет о 37-летних Сергее Потапенко и Иване Турыгине.

Закончили чтение тут

Иск с 18 пунктами обвинения в их адрес передан коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября. Из него следует, что Потапенко и Турыгин побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который был фиктивным и не выплачивал обещанных дивидендов.

По данным следствия, полученные мошенническим путем $575 млн отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость в Эстонии и роскошные автомобили. 

 

«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны», — отметил прокурор западного округа штата Вашингтон Ник Браун. «Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что считали сложным виртуальным активом, а оказалось частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи человек», — сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Минюст США поблагодарил правоохранительные органы Эстонии за сотрудничество в задержании  Потапенко и Турыгина и будет ходатайствовать об их аресте на время следствия и выдаче США. Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

 По данным эстонского издания «Северное побережье», Потапенко и Турыгин — уроженцы города Йыхви. Принадлежащая им компания Burfa Tech в 2019 году создала в технологическом парке на территории Балтийской электростанции Eesti Energia вычислительный центр стоимостью €10 млн для оказания облачных услуг на международном рынке. Раньше компания называлась Hashcoins и занималась добычей криптовалют. Издание приводит данные газеты Äripäev, оценившей имущество Турыгина в €14,9 млн, а Потапенко —в €9 млн.

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+