К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Минюст США предъявил обвинения в отмывании более $1 млрд россиянину Роману Семенову


Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд, в том числе для северокорейской группы хакеров Lazarus. Прокуроры считают россиянина, жившего в Вашингтоне, одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, который позволяет скрывать связь между источником и получателем токенов

Минюст США сообщил о предъявлении россиянину Роману Семенову обвинений в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Другой обвиняемый по делу об отмывании — гражданин США Роман Сторм. Прокуроры считают Семенова и Сторма сооснователями криптомиксера Tornado Cash, который позволяет проводить неотслеживаемые операции с валютой. 

Tornado Cash — криптовалютный протокол, работающий в сети Ethereum. Он позволяет скрыть связь между источником и получателем токенов. Такой сервис часто востребован хакерами при выведении средств с атакованных проектов. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против площадки. Через Tornado Cash с момента его создания в 2019 году могло быть отмыто более $7 млрд незаконных доходов в криптовалюте, сообщало нидерландское Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD). 

49-летний Семенов жил в Вашингтоне. По версии прокуроров, россиянин Семенов вместе с 34-летним Стормом из Оберна создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты». Из $1 млрд несколько сотен миллионов предназначались хакерам из северокорейской группы Lazarus, отмечается в сообщении Минюста США.

 

Эта группировка также находится под санкциями, Минфин США ввел их в сентябре 2019 года. Семенова и Сторма обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (до 20 лет тюрьмы) и в ведении нелицензированной деятельности по переводу денег (до пяти лет). Расследование против них вели ФБР и следователи налогового управления. 

В августе 2022 года нидерландское FIOD арестовало в Амстердаме предполагаемого разработчика Tornado Cash, россиянина Алексея Перцева. Его также обвинили в отмывании средств с помощью сервиса, он вину отрицает. Суд над Перцевым начнется в 2024 году. 

 

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+