OFAC выписало рекордно большой штраф на сумму $4,6 млн за нарушение антироссийских санкций. Фигурант провел ряд сделок через компанию King Holdings, связанных с недвижимостью семьи российского бизнесмена, который включен в санкционный список США. Имена нарушителя и российского бизнесмена в заявлении управления не раскрываются
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выписало рекордный штраф $4,6 млн за нарушение антироссийских санкций. Неназванный гражданин США проводил сделки через компанию King Holdings с домом члена семьи неназванного российского бизнесмена, который находится под американскими санкциями. Речь идет о недвижимости в Атланте штата Джорджия. Информация содержится в заявлении управления. Первым на рекордную сумму штрафа обратил внимание Telegram-канал Compliance practice.
По информации Минфина США, сделки проводились с апреля 2023 года по март 2024 года. Фигурант, в частности, купил заблокированную недвижимость на публичных торгах. Но несмотря на смену собственника, имущество было заблокировано из-за санкций, а для сделок с ним нужна была лицензия OFAC. В апреле 2023 года OFAC узнало об этой сделке и связалось с фигурантом, объяснив, что объект остается заблокированным и любая деятельность с ним без лицензии OFAC запрещена.
Однако ни фигурант, ни King Holdings не обращались за соответствующей лицензией, говорится в заявлении.
«Вместо этого гражданин США №1 намеренно продолжил свой план по ремонту и продаже недвижимости, несмотря на то, что знал о ее блокировке. Через десять дней после обращения OFAC, 13 апреля 2023 года, гражданин США №1 оформил от имени King Holdings ипотечный кредит. После ремонта компания King Holdings выставила недвижимость на продажу в августе 2023 года», — сообщается в документе.
Спустя несколько месяцев гражданин США заключил от имени King Holdings соглашение о продаже недвижимости, ее новый покупатель ничего не знал о блокировке имущества, подчеркнули в OFAC. Недвижимость была продана в марте 2024 года за $1,4 млн в нарушение санкций. В результате King Holdings заработала на этом до $478 000.
При назначении штрафа в $4,6 млн власти США обратили внимание на отягчающие обстоятельства нарушений. Управление посчитало их грубыми и учло, что компания не сообщила о нарушениях добровольно.