Полиция провела обыски в Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине из-за отмывания денег
В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте и в филиале банка в Берлине полиция провела обыски, сообщил Der Spiegel. Süddeutsche Zeitung и Bloomberg связали расследование со сделками с участием компаний Романа Абрамовича. Представитель российского миллиардера заявил РБК, что тот всегда соблюдал действующие национальные и международные законы и правила
Федеральное управление уголовной полиции (BKA) провело обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале финансовой организации в Берлине, пишет Der Spiegel. Обыски прошли на основании ордера, выданного окружным судом Франкфурта. Во франкфуртской прокуратуре в ответ на запрос издания сообщили, что расследование ведется по подозрению в отмывании денег. На фоне обысков акции Deutsche Bank упали в цене на 3,9% и закрылись со снижением на 2%.
По данным Der Spiegel, около 30 следователей пришли в головной офис банка в центре Франкфурта после 10:00 28 января. В прокуратуре Франкфурта сообщили, что расследование ведется «в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank». Банк «в прошлом поддерживал деловые отношения с иностранными компаниями, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег», говорится в ответе прокуратуры на запрос Der Spiegel.
Süddeutsche Zeitung связала обыски в Deutsche Bank с российским миллиардером Романом Абрамовичем (№20 в рейтинге российских миллиардеров Forbes, состояние Абрамовича и его семьи — $9,2 млрд), находящимся под санкциями Евросоюза с весны 2022 года. По данным газеты, банк с опозданием предоставил властям информацию о деятельности ряда компаний. Ее источники рассказали, что речь идет о сделках с 2013 по 2018 год.
В период с 2013 по 2018 год Deutsche Bank возглавлял ряд руководителей, в том числе Аншу Джайн и Джон Крайан. Нынешний глава банка Кристиан Швайнг занял этот пост в апреле 2018 года, хотя с 2015 года он был членом исполнительного совета банка, пишет Bloomberg. Считается, что он спас банк и положил конец длительному периоду скандалов и убытков, отмечает агентство. По словам одного из источников Bloomberg, расследование в первую очередь касается трех компаний, связанных с Абрамовичем.
Представитель Deutsche Bank подтвердил обыски, но отказался от дальнейших комментариев, отметив лишь, что банк «в полной мере сотрудничает с прокуратурой». Представитель Абрамовича сообщил РБК, что тот «не располагает информацией о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по данному делу и всегда соблюдал действующие национальные и международные законы и нормативные акты». «Любые утверждения об обратном являются ложными и клеветническими», — заявил представитель Абрамовича.