К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

 

В Париже прошли обыски в HSBC и Societe Generale по делу о налоговом мошенничестве


Правоохранительные органы Франции провели обыски в офисах пяти крупнейших банков, в том числе Societe Generale, BNP Paribas и HSBC. Им грозит штраф на общую сумму в €1 млрд по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег при выплате дивидендов

Правоохранительные органы Франции провели обыски в крупнейших банках страны, сообщила Le Monde. 

Обыски в штаб-квартирах французских Societe Generale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP) и Natixis (группа BPCE) и британского банковского гиганта HSBC начались в 9:30 утра и продолжались до полудня. В них были задействованы 160 следователей из Службы финансовых судебных расследований (SEJF), 16 мировых судей и шесть представителей прокуратуры Кельна, которые были привлечены для содействия в расследовании.

Банкам грозит штраф свыше €1 млрд (более $1,1 млрд) по делу о налоговом мошенничестве и отмывании денег при выплате дивидендов, отмечает Bloomberg.

 

Расследование в их отношении было начато в декабре 2021 года по публикациям Le Monde от 2018 года, рассказавшим о схеме, в результате которой государство ежегодно теряет несколько миллиардов евро налоговых поступлений. В рамках так называемой схемы cum-cum акционеры на период выплаты дивидендов передавали акции иностранным инвесторам, объяснил Bloomberg. Это позволяло либо избежать налога на дивиденды, либо добиться возвращения уплаченного налога. После прекращения этого периода акции перепродавались обратно, а стороны делили между собой сэкономленную сумму.

В Германии скандал в связи с уклонением от уплаты налогов на дивиденды длился несколько лет, напоминает Bloomberg. Там также использовалась схема cum-ex, позволяющая требовать налоговых льгот на дивиденды. В ходе судебного процесса в Германии в 2019 году трейдер объяснил, что cum-ex в пять-шесть раз прибыльнее, чем сum-сum. Но схема cum-cum гораздо более распространена, поскольку считалось, что юридические риски намного ниже. В ходе расследования в Германии обыски проводились почти в каждом крупном международном банке. Гражданские и уголовные дела были заведены в Германии, Великобритании и Дании.

Акции Societe Generale на новости об обысках упали на 2,4%. К 15:40 мск они дешевели на бирже в Париже на 2,07% (до €19,55 за бумагу). Акции BNP Paribas теряли в цене 1,6%, бумаги HSBC падали в Лондоне на 0,46%, на премаркете в Нью-Йорке — на 1,19%.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2023
16+