РБК сообщил о задержании администратора криптобиржи Garantex в Индии по запросу США
В Индии по запросу США задержан Алексей Бещеков, которого считают одним из администраторов криптобиржи Garantex, пишет РБК со ссылкой на источник. В Соединенных Штатах его обвиняют в отмывании денег, нарушении санкций и незаконном ведении бизнеса
Один из предполагаемых администраторов криптобиржи Garantex, гражданин Литвы Алексей Бещеков (Бесчоков), задержан в Индии по запросу США, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией вокруг расследования деятельности биржи.
О задержании Бещекова в Индии также сообщил специалист по кибербезопасности и бывший журналист The Washington Post Брайан Кребс. По его данным, предполагаемого администратора Garantex задержали во время отдыха на побережье Индии, который он проводил с семьей.
В расследовании деятельности Garantex принимали участие российские силовики, отметил источник РБК. По его словам, сейчас Бещеков находится в Дели и дожидается экстрадиции в США.
Минюст США считает, что Бещеков и россиянин Александр Мира Серде участвовали в управлении Garantex в 2019–2025 годах. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, Бещекова США также обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и ведения несанкционированного бизнеса по переводу денег. В марте Минюст США заявил о конфискации доменов Garantex и заморозке более $26 млн. По версии ведомства, криптобиржа «способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, и нарушению санкций».
До заявления Минюста США Garantex сообщила, что Tether, эмитент стейблкоина USDT, заблокировал криптовалюту на кошельках биржи на сумму 2,5 млрд рублей. Garantex временно приостанавливает оказание всех услуг, включая выводы криптовалют.
Garantex позиционирует себя как крупнейшая в России биржа криптовалют, заявляет о себе как о лидере по рублевой ликвидности и поддерживает работу с картами российских банков. С 2022 года она находится под санкциями США, в феврале 2025-го ограничения ввел и Евросоюз.