IPI Partners оштрафовали на $11,5 млн из-за инвестиций Сулеймана Керимова
OFAC сообщило, что оштрафовало частную инвестиционную компанию IPI Partners на $11,485 млн из-за инвестиций компании-инвестора Definition Services, связанной, по оценке ведомства, с семьей российского миллиардера Сулеймана Керимова. IPI Partners, сотрудничая с компанией-инвестором, получая вознаграждение за управление и распределяя прибыль от инвестиций, нарушила санкционный режим в отношении Керимова, включенного в апреле 2018 года в список SDN, утверждает OFAC
Минфин США оштрафовал частную инвестиционную компанию IPI Partners из Чикаго на $11,485 млн из-за инвестиций российского миллиардера Сулеймана Керимова (член Совета Федерации от Дагестана с 2008 года, состояние сенатора и его семьи — $16,4 млрд, согласно рейтингу богатейших россиян Forbes — 2025). Об этом пишет Global Investigations Review (GIR), со ссылкой на сообщение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). По данным ведомства, компания нарушила санкционный режим в отношении Керимова, включенного в список SDN (Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года.
В 2017 году компания IPI Partners, пишет GIR, заключила соглашение с группой, аффилированной с семьей Керимова, о привлечении $25 млн в свой инвестиционный фонд для вложений в дата-центры. После личной встречи топ-менеджера IPI с Керимовым во Франции было достигнуто дополнительное обязательство о вложении еще $25 млн, пишет GIR. Документы были подписаны в марте 2018 года, за несколько недель до включения Керимова в список SDN.
После введения санкций США против Керимова IPI Partners обратилась к внешнему юридическому консультанту. Он пришел к выводу, что блокировка счета компании-инвестора Definition Services не была необходима, поскольку юридически Керимов не являлся владельцем компании. IPI не предоставила консультанту всю информацию, которая могла бы установить связь между Definition Services и Керимовым, указывает OFAC.
Ведомство считает, что инвестфонд не должен был полагаться на утверждения Definition Services об отсутствии аффилированности с Керимовым. IPI же продолжала сотрудничество с Definition Services, получая вознаграждение за управление и распределяя прибыль от инвестиций, отмечает GIR. Сулейман Керимов попал под американские санкции 6 апреля 2018 года.
Керимов владел через траст пакетом акций в американской аэрокосмической компании SpaceX Илона Маска, писал Bloomberg со ссылкой на свои источники в начале 2025 года. По словам собеседников агентства, Heritage Trust российского миллиардера принадлежал до 2017 года 1% SpaceX. Минфин США заблокировал траст на $1 млрд только в июне 2022 года. К тому времени, отмечал Bloomberg, доля Heritage Trust в SpaceX уже была продана.