ЦБ уличил брокера «Питер Траст» и его гендиректора в манипулировании на торгах

Центробанк провел проверки и установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи в сделках между брокером «Питер Траст» и гендиректором компании Антоном Мамаевым. Об этом говорится на сайте Банка России.

Указанные сделки, по данным регулятора, совершались в период с 19 декабря 2022 года по 23 июня 2023 года. В Банке России уточнили, что «Питер Траст» и Мамаев использовали в своих сделках два режима торгов в рамках одного торгового дня на валютном рынке. Сделки совершались в системном режиме по рыночной цене, а через какое-то время проходили уже во внесистемном режиме по сопоставимым объемам и ценам, которые значительно отличались от рыночных, объяснили в ЦБ. 

В результате махинаций Мамаев получил прибыль, а компания понесла убытки, установил регулятор. Сделки привели к существенным отклонениям объема торгов в этот период времени, указано в заявлении Центробанка.

Ответственным сотрудником компании, который исполнял поручения Мамаева как клиента, был начальник управления торговых операций Андрей Копоткин. Он также выставлял заявки от брокера на совершение сделок.

«Питер Траст», Копоткин и Мамаев нарушили запрет части 2 статьи 6 ФЗ №224, уточнил ЦБ. Банк России предупредил их о недопущении таких нарушений в будущем и отправил результаты проверки правоохранителям. 

ЦБ с 19 августа аннулировал все лицензии «Питер Траст» из-за нарушений в работе компании и подозрительных операций, решение было принято в апреле. 

В инвестиционной компании заявили, что лицензию аннулировали для «запугивания профессиональных участников рынка». В «Питер Траст» считают, что решение было принято по формальным признакам, а оценка реального и возможного ущерба от нарушений не была проведена.