К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

После обысков в «Инвестторгбанке» задержаны шесть человек


    В Москве задержаны шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, ежегодный оборот денежных средств, которыми оперировали задержанные, превышал 1 млрд рублей.

    Закончили чтение тут

    Задержания проводятся в рамках уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Максимальная санкция по этой статье - лишение свободы на семь лет.

    По данным правоохранительных органов, задержанные участвовали в схеме, в рамках которой под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства. Позднее они переводились на счета иных, указанных клиентом компаний, или обналичивались.

     

    Задержаниям предшестовали обыски, проведенные в основном и дополнительных офисах банка «Инвестторгбанк», а также по месту жительства задаржанных.

    Инвестторгбанк создан в 1994 году, является универсальным банком. Его капитал на 1 августа 2012 года превышал 13 млрд рублей. Крупнейшие акционеры Инвестторгбанка — Владимир Гудков (19,8%) и Владимир Удальцов (18,9%), а также «ИТБ Холдинг» (13,72%), голландская и люксембургская компании (по 19,99%).

    5 сентября Инвестторгбанк сообщал о технических проблемах, из-за которых возможны перебои с проведением клиентских платежей в некоторых офисах в столичном регионе.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+