К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

МВД раскрыло схему обналички денег Минобороны


    В Москве обезврежена группа мошенников, которая нелегально обналичила более 800 млн рублей. По данным МВД России, услугами нелегальных банкиров пользовались, в том числе, организации, сотрудничавшие с Министерством обороны России.

    Закончили чтение тут

    "Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с Минобороны России", - говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК, опубликованном в четверг на сайте МВД России.

    По данным правоохранительных органов, в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. Всего действующая площадка по нелегальному обналичиванию средств включала в себя более 50 "фирм-однодневок". На их счета переводились деньги "клиентов" якобы для оплаты неких товаров и услуг. Затем эти финансовые средства обналичивались и выводились в оффшоры.

     

    За каждую банковскую транзакцию нелегальные банкиры получали комиссию в размере 3%-5%.

    По данным фактам возбуждено уголовное дело.

    Проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках Москвы и Московской области.

    По данным оперативников, во главе группы стояла замруководителя отдела одного из московских банков. Она открывала расчетные счета юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, информировала участников группы о возможных проверках со стороны  правоохранительных органов.

    Четверо участников группы уже дали признательные показания.

     

    Напомним, скандал вокруг Минобороны начался в ноябре 2012 года, когда было возбуждено дело о мошенничестве при распродаже активов «Оборонсервиса». В рамках его расследования арестованы три человека: экс-глава Центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерина Сметанова, ее бывший сотрудник Дмитрий Митяев и ее муж, экс-начальник склада Московского округа ВВС Максим Закутайло. Под домашним арестом находится бывший руководитель Департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Экс-министр обороны Анатолий Сердюков проходит свидетелем. 11 января он был на допросе в Следственном комитете. В СК заявили, что чиновник отказался давать показать, и его процессуальный статус вскоре может измениться.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+