К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Литва расследует отмывание $13 млн фигурантами «списка Магнитского»


    Прокуратура Литвы заморозила счета в банке Ukio bankas, принадлежащие фигурантам «списка Магнитского». Литовские правоохранительные органы подозревают, что через банк отмывались $13 млн, похищенные из российского бюджета.

    Закончили чтение тут

    Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас, курирующий расследование, сказал порталу DELFI, что заморожено 28 счетов. Суммы на этих счетах небольшие, не превышают 40 тыс. литов на каждом счету (то есть не более $15 тыс.).

    Прокурор рассказал, что в генпрокуратуру страны обратились юристы Brown Rudnick из Великобритании, представляющие фонд Hermitage Capital, где работал Магнитский. По заявлению было начато расследование. По словам Пузинаса, Магнитский установил, что из российского бюджета было присвоено $230 млн. «Из них $13 млн прошло через Ukio bankаs», - подчеркнул прокурор.

     

    Он заверил, что подозреваемых в деле пока нет. Люди, которые управляли счетами  - граждане Российской Федерации и в Литве они никогда не были.

    По его словам, Литва сотрудничает в расследовании с коллегами из других стран. Аналогичные дела расследуются в Латвии, Эстонии, на Кипре и в Швейцарии.

    То, какую роль играл в схеме отмывания денег сам банк Ukio bankаs, управляемый бизнесменом Владимиром Романовым, выясняется. Но «пока» банк  добровольно сотрудничает со следствием.

    Юрисконсульт инвестфонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был задержан 24 ноября 2008 года. Ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела в отношении Hermitage в соучастии в уклонении от уплаты налогов с организации. По утверждению инвестфонда Hermitage Capital, Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны сотрудники МВД и налоговой инспекции и в результате которых из российского бюджета были похищены 5,4 млрд рублей. Через год - 16 ноября 2009 года - Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина".

    В прошлом году в США был принят "закон Магнитского", который вводит визовые и финансовые санкции против ряда российских чиновников, якобы причастных к гибели юриста в СИЗО. В России был принят ответный "антимагнитский закон", в том числе запрещающий американским гражданам усыновлять детей из России.

     

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+