К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Полиция раскрыла схему по выводу «в тень» 36 млрд рублей


    Полиция пресекла деятельность крупной группы мошенников, которой удалось вывести в теневой оборот свыше 36 млрд рублей за последние 5 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД России.

    Закончили чтение тут

    Преступники работали в Москве и Подмосковье. Их схема включала в себя ряд подконтрольных банков и более 100 фирм-однодневок. Названий организаций и имен предполагаемых мошенников полиция не приводит.

    Деньги «клиентов» преступники переводили на счета «своих» фирм, открытые в «своих» же банках, обналичивали и переправляли в Прибалтику и на Кипр. За рубежом средства легализовывались через покупку недвижимости. Сами мошенники с каждой нелегальной транзакции брали комиссию в 2%. По оценке МВД, всего банда заработала более 575 млн рублей.

     

    За время расследования правоохранительные органы провели 85 обысков в домах подозреваемых и банках, которые, вероятно, участвовали в незаконном выводе денег. Полиция изъяла более 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и зарубежных юрлиц. К оперативным мероприятиям были привлечены 300 сотрудников МВД.

    Задержаны 7 руководителей группировки, а всего к мошеннической схеме имели отношение порядка 400 человек. Главой ОПГ полиция называет 42-летнего уроженца подмосковных Мытищ.

    Уголовное дело расследуется по статьям «организация преступного сообщества» и «незаконная банковская деятельность».

    В середине июня бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев с трибуны Госдумы заявил, что в 2010-2012 годах в стране действовала группа преступников, которой удалось вывести из экономики не менее 760 млрд рублей. В сети задействовано около 1200 «однодневок», обналичено более 21 млрд рублей, приводил итоги расследования регулятора экс-глава ЦБ. Впервые он озвучил свои предположения в апрельском интервью газете «Ведомости»: тогда Игнатьев назвал цифру в $49 млрд — столько, по его мнению, в 2012 году было совершено «сомнительных платежей», которые могли быть осуществлены одной и той же группой.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+