К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.

Экс-главу Severstal Inc. в США обвинили в сокрытии доходов


    Экс – руководителя Severstal Inc. – американской дочерней компании российской  ОАО "Северсталь" Виктора Липухина обвинили в США в сокрытии доходов от американского правительства и предоставлении ложных налоговых деклараций. Обвинения против него выдвинул 21 марта федеральный суд присяжных в Канзас-Сити штата Миссури, сообщает в субботу министерство юстиции США. По данным минюста и налоговой службы США, Липухин укрывал миллионы долларов в швейцарских банках UBS AG

    Согласно обвинительному заключению, Липухин, занимавший пост президента Severstal Inc. и проживавший в американском городе Сент-Чарльз в 2001-2007 годах, утаил на счетах в двух швейцарских банках активы на сумму от $4 до $7,5 млн в период с 2002 по 2007 год. В сообщении, в частности, говорится, что в 2002 году россиянин "вместе с партнером" (имя которого не называется) открыли счет на зарегистрированную на Багамах подставную компанию Old Orchard. Год спустя Липухин стал единственным владельцем счета, на котором к тому моменту было $47 млн.

    Ответчик также "владел другим счетом, зарегистрированным на еще одну подставную компанию - Lone Star", утверждает минюст. Практически все транзакции по этим двум счетам Липухин проводил с помощью гражданина Багам, который числился номинальным директором Old Orchard и Дone Star". "Однако в своих налоговых декларациях он не сообщил о том, что является владельцем данных счетов, и о полученных через них доходах", - говорится в сообщении ведомства.

     

    Чтобы скрыть свою причастность к обоим счетам, Липухин, как считает следствие, при посредничестве адвокатской конторы в Канаде, "использовал фиктивные закладные для приобретения недвижимости в США". Таким образом Липухин приобрел историческое здание в Сент-Чарльзе за $900 000, оформив покупку на подконтрольную ему местную компанию Charlestal LLC.

    По оценке ведомства, если Липухина признают виновным, ему грозит три года лишения свободы по каждому пункту обвинения.

     

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+