К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Вице-президента Русславбанка заподозрили в уводе крупных сумм от налогов


    Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального налогового и финансового контроля крупных денежных сумм, передает в четверг, 24 апреля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

    "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк", использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм", — рассказал сотрудник пресс-службы.

    Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове. В полиции сообщили, что для осуществления противоправных действий подозреваемых привлек более десяти активных участников.

     

    По данным МВД, ежемесячный оборот денежных средств, "осваиваемый организованной группой", составлял около 3,5 млрд рублей. В результате проведенной следователями и полицейскими операции удалось задержать "лидера и шесть активных членов данной группы". Следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК — "незаконная банковская деятельность".

    В пресс-службе рассказали, что в целях "конспирации и безопасности деятельности группы" Мироновым были созданы три структурных подразделения.

    На первое подразделение была возложена, в том числе, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание клиетов, документальное сопросовждение фиктивных сделок.

    Второе подразделение отвечало за получение от поставзиков и учет наличных денег, их последующую инкассацию, проведение обменных операций, а также оформление и организация деятельности подконтрольных офшорных компаний. В обязанности третьего подразделения входило проведение транзакций денежных средств клиентов за рубеж и по территории России.

    В самом Русславбанке отметили, что сложившаяся ситуация "не несет в себе угрозы по исполнению обязательств банка перед клиентами и партнерами", а все офисы банка работают в штатном режиме. При этом руководство Русславбанка оказало "полное содействие представителям правоохранительных органов", а все запрашиваемые документы были "предоставлены по первому требованию".

     

    Ранее обыски по этому делу также прошли в Финпаромбанке. В заявлении банка отмечается, что указанные мероприятия не имеют отношения к деятельности самого банка, а сотрудники банка предоставили следователям всю необходимую информацию и оказали необходимое содействие.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2023
    16+