К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Топ-менеджеры «Макси-групп» стали фигурантами нового дела


    Следственные органы возбудили в отношении топ-менеджеров «Макси-групп», уже подозреваемых в хищении 7,3 млрд рублей у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, уголовное дело о легализации незаконно приобретенных средств, сообщила в четверг пресс-служба МВД России.

    «Выявлены факты легализации (отмывания) денежных средств, полученных противоправным путем», — говорится в пресс-релизе. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления».

    Факты отмывания денег были выявлены в ходе оперативного сопровождения другого уголовного дела — по факту хищения 7,3 илрд рублей у НЛМК. По версии следствия, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года, когда НЛМК приобрело у «Макси-Групп» контрольный пакет акций с учетом владения структурой производственных и иных компаний. На тот момент «Макси-групп» находилась на грани банкротства, но ее топ-менеджерам удалось скрыть плачевное финансовое состояние компании и наличие внешней кредиторской задолженности перед банками от руководства НЛМК.

     

    Получив аванс в размере 7,3 млрд рублей, злоумышленники не использовали эти средства для финансирования бизнеса, что предусматривалось соглашением, а «посредством совершения ряда финансовых операций», вывели их из-под контроля компании. И, по оперативной информации, присвоили и израсходовали часть этих денег по личному усмотрению.

    В настоящее время основной фигурант дела — руководитель холдинга «Макси-групп» — отпущен под залог в 50 млн рублей. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

     

    Основатель «Макси-групп» Николай Максимов в 2007 году продал контрольный пакет компании НЛМК. Первый транш средств в рамках расчетов по сделке в размере $300 млн НЛМК перевел в январе 2008 года. Второй транш должен был быть выплачен после завершения проверки «Макси-групп», однако вскоре между участниками сделки начался конфликт. НЛМК обвинил бывших топ-менеджеров «Макси-групп» в незаконном выводе средств из компании, Максимов, в свою очередь, потребовал доплаты за проданные акции.

    31 марта 2012 года Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) удовлетворил заявление Максимова о взыскании с НЛМК 8,92 млрд рублей основного долга и 638,35 млн рублей процентов за пользование чужими средствами. Также суд удовлетворил требование о частичном возмещении расходов Максимова в размере 12,6 млн рублей по уплате арбитражного сбора. Кроме того, МКАС отклонил встречный иск НЛМК к Максимову на 5,9 млрд рублей.

    Ранее НЛМК назвала решение МКАС «неправомерным, а решения арбитров предвзятыми и основанными на неполном изучении или игнорировании представленных доказательств». В феврале 2014 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск НЛМК и решил взыскать с основателя «Макси-групп» Максимова 7,3 млрд рублей.

     

    Читайте материал «Дело о пропавших миллиардах: в чем обвиняют друг друга основатель «Макси-Групп» Николай Максимов и владелец НЛМК Владимир Лисин»

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+