К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Банк BNP Paribas заплатит США $9 млрд за нарушение режима санкций


    Крупнейший французский банк BNP Paribas в понедельник признал свою вину по выдвинутым США обвинениям в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере $8,97 млрд, сообщило агентство Bloomberg.

    BNP Paribas признал, что с 2004 по 2012 год проводил операции с лицами и компаниями в Судане, Иране и на Кубе, которые были внесены властями США в санкционный список. По данным Минюста США, большинство незаконных платежей — на сумму около $6,4 млрд в 2006-2007 годах - были сделаны от имени граждан Судана, внесенных в "черный список" из-за причастности к нарушению прав человека и пособничеству терроризму. Как установили американские следователи, BNP Paribas использовал банки-сателлиты, чтобы скрыть сделки.

    Штраф – не единственное наказание, предусмотренное для BNP Paribas. В рамках сделки с американскими регуляторами банк согласился уволить 13 высокопоставленных менеджеров, включая главного операционного директора Жоржа Чодрона деКурселя. Банк также применит дисциплинарные меры в виде понижения в должности, снижения зарплаты и другие санкции в отношении еще 32 менеджеров. По данным источников Bloomberg, с 2012 года своих постов уже лишились около 30 менеджеров BNP Paribas.

     

    Кроме того, власти США обязали BNP Paribas ограничить безналичные операции в долларах. В частности, филиалу в Нью-Йорке и другим американским «дочкам» банка в течение одного года, начиная с 1 января 2015 года, будет запрещено проводить долларовые клиринговые операции для расчетов по газовым и нефтяным сделкам с офисами банка в Женеве, Париже и Сингапуре, передает Reuters.

    BNP Paribas  заявил, что сохранит лицензии и не ожидает "существенного влияния" штрафа и других санкций на свою операционную деятельность. Банк сообщил, что привлечет третью строну для осуществления клиринговых расчетов в долларах в 2015 году.

    За последние два месяца BNP Paribas стал вторым крупным европейским банком, признавшим свою вину по выдвинутым США обвинениям. В мае швейцарский Credit Suisse признал себя виновным в сокрытии информации о счетах американцев от  американских налоговиков и согласился выплатить $2,6 млрд – рекордный для случаев ухода от налогов в офшорах штраф.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+