К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В Москве задержали группу подпольных банкиров


    Сотрудники полиции задержали в Москве пятерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа, сообщила в пятницу пресс-служба МВД России.

    По данным следствия, за три года подпольным банкирам удалось ввести в «теневой» сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.

    По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России,  злоумышленники вели свою противоправную деятельность с января 2012 года. Они осуществляли обналичивание денежных средств с использованием счетов подставных юридических лиц. На них по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За услуги участники группы взимали комиссию в размере до 5% с каждой банковской транзакции.

     

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

    В жилых и офисных помещениях в Московском регионе и в Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», бухгалтерские документы. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В суде решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

    Читайте также: Деньги в портфеле: как устроены подпольные сети по обналичиванию в Москве

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2023
      16+