К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Экс-банкира задержали по подозрению в выводе $46 млрд из России


    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, Александра Григорьева по подозрению в выводе за границу $46 млрд, сообщила во вторник газета «Коммерсантъ».

    44-летний Григорьев был задержан сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в ресторане «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого он является. Мастер спорта по боксу и бывший вице-президент Федерации бокса Москвы Григорьев при задержании не оказал бойцам спецназа сопротивления.

    Григорьев арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного главком МВД России по Ростовской области по заявлению ЦБ России.

     

    По данным следствия, Григорьев и его подельники получили контроль над банком «Донинвест» за полгода до отзыва у него лицензии. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления «Донинвеста» Аллы Калитванской и ее зама Светланы Гуленковой вывели со счетов банка более 1 млрд рублей и заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, на 150 млн рублей. Калитванская и Гуленкова находятся под арестом в Ростовской области.

    Дело Григорьева в ближайшее время планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД в связи с подозрениями, что его махинации имели всероссийский масштаб.

    Григорьев становился совладельцем банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка за некоторое время до того, как ЦБ лишал их лицензий за вывод капитала из России и утрату собственных средств. В настоящее время Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд рублей, «Западный» — 24,6 млрд рублей и «Транспортный» — 44,2 млрд рублей.

    Правоохранительные органы также подозревают, что Григорьев был одним из руководителей самой крупной в России ОПГ по обнальным операциям. В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и почти 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них — «Исткомфинанс» и Таурус-банк — уже лишились лицензий. Многие все еще продолжают работать.

    По данным следствия, через них за последние четыре года из России было выведено $46 млрд, годовой оборот криминальной группы достигал 1 трлн рублей. Для вывода денег ОПГ Григорьева использовала «молдавскую схему» с использованием фиктивных сделок между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Для вывода средств могли использоваться также схемы с участием литовских и эстонских банков.

     

    Источник издания, близкий к расследованию, рассказал, что Григорьеву могут инкриминировать организацию преступного сообщества.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2023
    16+