К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 
  • 14 апреля 2016 г.

Прокуратура Панамы изъяла архивы Mossack Fonseca по офшорам


    Прокуратура Панамы завершила 27-часовой обыск в юридической компании Mossack Fonseca и изъяла огромный объем цифровой документации, связанной с регистрацией офшоров, сообщила панамская газета La Prensa.

    Заметно уставший прокурор Хавьер Карабальо, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, рассказал журналистам, что в ходе обыска специалисты по информатике прокуратуры получили доступ к 100 «виртуальным» и нескольким физическим серверам компании Mossack Fonseca, и теперь будет проведена работа над анализом содержащихся на них архивов.

    Карабальо отметил, что изучение изъятых документов позволит понять, являются ли правдивыми сообщения национальных и мировых СМИ о правонарушениях, допущенных Mossack Fonseca в регистрации офшорных компаний. Он отметил, что никаких задержаний в Mossack Fonseca и замораживания счетов компании не проведено. «На данный момент у нас нет никаких убедительных элементов, позволяющих принять какое-либо решение», — заявил прокурор.

     

    Карабальо отметил, что со стороны фирмы прокуратуре была оказана должная помощь и теперь в распоряжении властей имеется почти вся необходимая информация.

    В самой Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний, заверили, что не нарушали законодательство и вся деятельность компании была полностью законной. «Мы занимаемся данным бизнесом уже около 40 лет и всегда готовы сотрудничать с властями, чтобы сложившаяся ситуация получила законное разрешение», — говорится в заявлении компании.

    Обыски в офисе юридической компании Mossack Fonseca, занимающем три этажа здания в панамской столице, начались 12 апреля в 15:00 по местному времени (23:00 мск) и продолжались 27 часов.

    3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал выдержки из 11,5 млн документов, которые были получены в базе панамской компании Mossack Fonseca и переданы в СМИ анонимным лицом. В отчете, озаглавленном «Панамские документы», приводятся данные о сделках экс-президентов Египта Хосни Мубарка и Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башар Асада, премьер-министра Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона, президента Украины Петра Порошенко. А также ряда знаменитостей из мира искусства и спорта, в том числе перуанского лауреата Нобелевской премии по литературе Марио Варгаса Льосы, испанского кинорежиссера Педро Альмодовара, аргентинского футболиста Лионеля Месси. 

    В документах упомянуты офшорные сделки лиц из окружения президента России Владимира Путина. Как утверждают авторы «Панамских документов», близкие к нему люди скрывали платежи, оформляли документы задним числом и получали таким образом скрытое влияние в медиабизнесе и автомобильной отрасли России. По версии расследования, люди из «близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании как минимум $2 млрд.

     

    Смотрите также: Накрыться Панамой: карта офшоров действующих и бывших политиков

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+