К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Полиция Лондона обвинила российскую мафию в отмывании денег через срочный рынок ICE


    Полиция Лондона изъяла $22 млн со счетов одной из местных клиринговых компаний после того, как один из ее клиентов был арестован по подозрению в отмывании денег для российской мафии через сделки на рынке фьючерсов биржи Intercontinental Exchange (ICE), сообщает британское издание International Business Times.

    Закончили чтение тут

    Операция была проведена 6 мая, а подозреваемый, имя которого не сообщается, был арестован еще в марте. Сообщается лишь, что он «русский» и ему 43 года.

    Арест и изъятие денег стали результатом длившегося 4 месяца расследования. Она началось после того, как антиотмывочное подразделение лондонской полиции заинтересовалось сделками четырех компаний: двух российских, в том числе одной нефтяной, и еще двух инвесткомпаний, зарегистрированных в Швейцарии и на Виргинских островах.

     

    «Наше расследование указывает на то, что российская организованная преступная группа использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов от криминальных доходов», - цитирует издание детектива Крэга Маллиша.

      Рассылка Forbes
      Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

      Рассылка:

      Наименование издания: forbes.ru

      Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

      Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

      Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

      Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

      Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
      Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
      AO «АС Рус Медиа» · 2022
      16+