К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

В России появилась «защищенная законом» схема вывода денег из страны


Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд рублей, отметили в Центробанке

В России появилась новая схема отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов (ФССП), «которая со всех сторон защищена законом», сообщает газета «Коммерсантъ» в пятницу, 3 февраля, со ссылкой на участников рынка.

Издание указывает, что схема осуществляется через двух юридических лиц — резидента и нерезидента. Стороны решают между собой взыскать долг через третейские суды или через заключение мировых соглашений.

Выступающий истцом нерезидент требует от резидента-ответчика погасить долг, который соглашается с его требованием. Позже суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент «на совершенно законных основаниях» обращается в ФССП.

 

В результате приставы в принудительном порядке списывают с должника средства в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Всего по имеющим признаки такой схемы искам суды взыскали более 37 млрд рублей, отметили в Центробанке.

В пресс-службе регулятора газете подтвердили наличие такой проблемы и заметили, что в прошлом году по этой схеме «на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год».

Представитель Банка России уточнил, что обнаружить схему несложно, поскольку «по факту по указанным адресам должников не существует», операций они не проводят, а также «обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга». Тем не менее, суды, ФССП и кредитные организации не имеют полномочий, чтобы предотвратить схему, отмечает газета.

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2023
16+