ЦБ РФ начал контролировать полноту раскрытия банками информации о бенефициарах

18 января. IFX-News - ЦБ РФ начал контролировать полноту раскрытия банками-участниками системы страхования вкладов (ССВ) информации о лицах, оказывающих существенное влияние на деятельность этих кредитных организаций, сообщила агентству "Интерфакс" заместитель директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Елена Музыка. Соответствующие нормативные документы Банка России вступили в силу с конца декабря 2010 года.
По ее словам, в январе кредитные организации уже начали массово раскрывать эти данные на своих сайтах. В ближайшее время аналогичные сведения станут появляться и на сайте Банка России.
Е.Музыка напомнила, что у кредитных организаций есть выбор - размещать сведения либо на собственном сайте, либо на сайте регулятора. Однако и в том и в другом случае должна быть указана информация обо всех, кто влияет на принятие решений в банке. "Это не должны быть, например, ООО, нам нужны сведения о конечных владельцах - физических лицах. При этом раскрыта должна быть вся информация о тех, кто владеет более 1% акций банков. Сведения должны быть свежими, например, актуализированы на дату составления последнего реестра акционеров", - добавила она.
Замглавы департамента также отметила, что к нарушающим новые требования кредитным организациям, в частности, таким, которые недостаточно полно раскрывают информацию о бенефициарах, Банк России готов применять санкции. "С теми, кто несоответствующим образом раскрывает сведения, территориальные учреждения сначала проведут разъяснительную работу. Если они и после этого не начнут исполнять требования законодательства, то к ним будут применяться санкции", - сказала она.
Е.Музыка сказала, что в случае если кредитные организации - участники ССВ не начнут "до конца января-середины февраля исполнять обязанность раскрывать полные сведения о бенефициарах, Банк России начнет с ними активную работу".