К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

Руководители «Евразия логистик» обвиняются в хищении $2 млрд


Тверской районный суд Москвы в четверг санкционировал арест четырех топ-менеджеров компании «Евразия логистик». По данным газеты «Коммерсантъ», руководителей девелоперской структуры подозревают в соучастии в хищении около $2 млрд, выделенных казахстанским БТА-Банком в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, включая строительство города Константиново в Подмосковье.

Под стражей оказались гендиректор «Евразия логистик» Александр Волков, финансовый директор компании Артем Бондаренко, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов. Менеджерам инкриминиру.тся обвинения по статьям «мошенничество», «подделка документов, совершенная в составе организованной группы».

Волкова, Бондаренко и Белова задержали в столице, а Воротынцева — в Краснодаре, где он в это время отдыхал.

 

Как заявил РИА «Новости» представитель БТА-Банка, к российскому банку это отношение не имеет. Согласно данным кредитной организации, активы на 1 февраля составляли 42,2 млрд рублей, что в долларовом эквиваленте не «дотягивает» до похищенных $2 млрд.

Задержанию руководителей «Евразия логистик» предшествовали масштабные обыски в БТА-Банке, о которых Forbes сообщал накануне. По данным «Ъ», проверки прошли также в офисе «Евразия логистик». По данным источников в следственной группе, за организацией хищения стоял экс-председатель совета директоров БТА Мухтар Аблязов, которого официально разыскивают власти Казахстана. Теперь он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и в России. «Евразия логистик» Аблязову подконтрольна.

 

Дело против руководителей девелопера было выделено в отдельное производство из дела о хищении $72 млн у казахстанского БТА банка. Сам Аблязов опроверг все обвинения следствия.

    Рассылка Forbes
    Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2025
    16+