К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Прокуратура Австрии проверяет банк Raiffeisen в связи с «делом Магнитского»


    Австрийские правоохранительные органы инициировали проверку Raiffeisen Zentralbank Austria (RZB) по подозрению в причастности к схеме по хищению из российского бюджета $230 млн, сообщает Financial Times. Внимание контролирующих инстанций на отдельные сделки RZB обратил инвестиционный фонд Hermitage Capital, погибший юрист которого Сергей Магнитский расследовал махинации, к которым, по его мнению, были причастны российские силовики.

    Поводом для расследования послужили отношения RZB с Универсальным банком сбережений (УБС), через который за пределы РФ, полагают Hermitage, была выведена значительная часть средств.

    В конце июня прокуратура Австрии приступила к доследственной проверке предоставленных фондом данных. Представитель надзорного ведомства Михаэла Холер пояснила, что власти хотят получить от RZB доказательства прозрачности сделки с УБС. Согласно австрийским законам, в случае, если банк располагал подозрительной информацией, он обязан был уведомить об этом государство. Однако кредитная организация не только не сообщила властям о возможном отмывании средств своими российскими партнерами, но и не провел собственную проверку происхождения денег.

     

    Владельцем УСБ являлся Дмитрий Клюев. В 2005 году он являлся фигурантом дела о попытке хищения акций Михайловского ГОКа. Суд признал бизнесмена виновным и приговорил к условному сроку. А в 2008 году добровольно свернул свою деятельность и УБC, по версии Hermitage, успешно переправив за рубеж похищенные из бюджета средства.

    В RZB отрицают все обвинения в свой адрес. Банк настаивает на непричастности к отмыванию средств и утверждает, что сделка с УБC была проведена юридически чисто, не вызвав никаких нареканий.

     

    Прокуратура подчеркивает, что никаких обвинений в адрес RZB пока не выдвинуто. Конкретные претензии к банку могут возникнуть лишь в случае, если подтвердятся заявления Hermitage.

    По данным «Новой газеты», в УБС в конце 2007 года были открыты счета фирм, похищенных у Hermitage для мошеннического возращения из бюджета РФ более $90 млрд. Впоследствии эти средства «ушли» за границу, не оставив российским правоохранительным органам возможности вернуть ошибочно начисленные налоги.

    Мы в соцсетях:

    Мобильное приложение Forbes Russia на Android

    На сайте работает синтез речи

    иконка маруси

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2024
    16+