К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 
  • 14 декабря 2011 г.

Сотрудники Commerzbank обвинены в отмывании денег в интересах Леонида Реймана


    Прокуратура ФРГ предъявила обвинения четырем бывшим и нынешним сотрудникам Commerzbank, а также датскому юристу Джеффри Гальмонду в отмывании $150 млн в интересах бывшего министра связи РФ Леонида Реймана. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.

    Параллельно продолжается расследование в отношении самого Реймана, цитирует издание заявление прокуратуры.

     

    Пресс-секретарь ведомства сообщила WSJ, что как минимум один из обвиняемых продолжает работать в Commerzbank. Еще двое фигурантов покинули банк в 2002 году и, как предполагает прокуратура, консультировали Реймана и Гальмонда.

    В номинальном держании Commerzbank с 1996 по 2001 год находились активы, владельцем которых числился датский юрист. По версии обвинения, он действовал в интересах российского чиновника и участвовал в размывании доли РФ в компаниях петербургского холдинга «Телекоминвест».

    Расследование тянется уже много лет, а Гальмонд, и Рейман неоднократно отвергали все обвинения в свой адрес.

    В 2006 году было закрыто параллельное расследование в отношении экс-главы Commerzbank Клауса-Петера Мюллера (в 1996-1999 гг. он курировал операции банка в Восточной Европе). Правоохранительные органы не нашли доказательств его вины, а Commerzbank заявил, что в период, интересующий прокуратуру, Мюллер из-за кризиса уделял бизнесу в РФ мало времени.

    Генпрокуратура РФ еще в 2005 году проверила приватизационные сделки в ходе создания и развития «Телекоминвеста», учрежденного «дочками» «Связьинвеста» в 1994 году, и признала их законными. К аналогичным выводам пришла Счетная палата, напоминает «Интерфакс».

     

    «Телекоминвест» – второй по величине акционер российского сотового гигианта «Мегафон» с долей в 31,3% акций. До осени 2008 года компания контролировалась структурами бермудского инвестфонда IPOC, бенефициаром которого называл себя Гальмонд.

    Затем активы IPOC (8% акций «Мегафона» и 58,9% «Телекоминвеста») перешли к Алишеру Усманову. В октябре 2007 года бизнесмен купил 15% акций «Телекоминвеста» у «Северо-Западного Телекома». В результате этих сделок Усманов стал крупнейшим совладельцем «Мегафона» с 39,3%.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2022
    16+