К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Полиция задержала организатора схемы по незаконной обналичке 70 млрд рублей


    Полиция в пятницу назвала имя нового фигуранта громкого уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В Москве задержан организатор незаконно обналичившей 70 млрд рублей группы Артем Сисаакян. Эту информацию РИА «Новости» подтвердил начальник оперативно-розыскной части по борьбе с резонансными преступлениями экономической направленности ГУ МВД РФ по ЦФО Андрей Мелешко.

    Сисаакян арестован по подозрению в нарушении ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ранее в рамках расследования полиция уже задержана трех человек, которые с начала 2010 года помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики за вознаграждение от 3,5% и более процентов от оборотов по сделкам. Подозреваемые занимались обналичкой, кассовым обслуживанием, инкассацией, денежными расчетами и переводами.

    Участники аферы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в столичных банках. Фирмы не вели хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц.

     

    Из кредитных учреждений, упомянутых полицией, в деле фигурирует пока только Фондсервисбанк. В ходе обысков в офисе банка были изъяты документы, свидетельствующие о том, что мошенники использовали счета в организации для регистрации «однодневок». Минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 млрд рублей.

    В пятницу также стало известно, что полиция готовится задержать в рамках расследования высокопоставленных сотрудников нескольких банков. Это сообщение совпало с новостью об обысках по делу об обналичке более 2 млрд рублей в Мастер-банке, Судостроительном банке и еще двух кредитных учреждениях.

    Рассылка:

    Наименование издания: forbes.ru

    Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

    Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

    Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

    Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

    Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
    Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
    AO «АС Рус Медиа» · 2023
    16+