ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». По данным регулятора, он нарушал законодательство по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Центробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва», сообщается на сайте регулятора. Он занимал 188-е место по величине активов в банковской системе страны.
Такое решение ЦБ принял, поскольку банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
За год регулятор неоднократно применял меры в связи с нарушениями «Нейва», в том числе ограничивал проведение отдельных банковских операций, говорится в сообщении. «Банком «Нейва» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — отметили в ЦБ.
Банк России также запретил кредитной организации работать на рынке ценных бумаг и назначил в «Нейву» временную администрацию.
Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому их вкладчикам будут возвращены 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на человека. Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты не позднее 30 апреля 2021 года.
В начале апреля ЦБ объявил об отзыве лицензий у Майкопбанка, Геобанка и расчетной небанковской кредитной организации «РИБ».
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
Самые надежные российские банки — 2021. Топ рейтинга Forbes
