В Москве по делу о финансовых махинациях заочно арестовали гражданина Литвы
В Москве по делу о финансовых махинациях заочно арестовали гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса, передает ТАСС. Литовец объявлен в международный розыск, он обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК), а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК). По тем же статьям обвиняются и два гендиректора компании «Биклевер Финанс» — Яна Скокова и Юлия Байтюль. По месту проживания Скоковой прошли обыски, Байтюль находится под арестом
Суд в Москве заочно арестовал гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса в рамках уголовного дела о незаконном выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Литовец обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК), а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК); его объявили в международный розыск.
Согласно картотеке столичных судов общей юрисдикции, Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Трофимоваса еще 6 июня. Как пишет ТАСС, адвокат Трофимоваса в суде утверждал, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, но не может приехать в Россию, поскольку у него нет визы. Кроме того, «препятствием для приезда» был назван тот факт, что ранее мужчину выдворили из страны.
По тем же статьям обвиняются и два гендиректора российской компании «Биклевер Финанс» — Яна Скокова и Юлия Байтюль. Компания занимается покупкой и продажей недвижимости, а также услугами для бизнеса. Источник в правоохранительных органах 7 сентября сообщил ТАСС, что по месту проживания Скоковой прошли обыски; Байтюль в настоящее время находится под арестом по решению Дорогомиловского райсуда.
Скокова также является гендиректором микрокредитной компании «СМЭВ», учредителем которой был Трофимовас и еще один гражданин Литвы Витаутас Стражницкас. Помимо того, Трофимовас состоит в учредителях самарской МКК «Капиталъ-НТ» — среди ее учредителей ранее числилась и Байтюль. Гендиректор «Капиталъ-НТ» Егор Власов также был арестован, он тоже обвиняется в незаконном выводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, пишет ТАСС.
«Биклевер Финанс» — учредитель петербургской компании «Северная победа», гендиректор которой Михаил Бочеверов также проходит обвиняемым по этому уголовному делу (ранее его должность занимала Байтюль). При этом среди учредителей компании числится Трофимовас. Бочеверов является также учредителем коллекторской организации «Биклевер коллект». Из судебных документов следует, что в рамках уголовного дела он проходит вместе с соучредительницей этой компании Юлией Соловьевой, которая обвиняется по тем же статьям (часть 2 статьи 187 УК и часть 3 статьи 193.1 УК). Оба фигуранта находятся под домашним арестом.
По данным ТАСС, Бочеверов и Соловьева связаны с самарской МКК «Кападокия», учредитель которой — «Биклевер Финанс». Все обвиняемые пытались обжаловать избранные им меры пресечения, но безуспешно.