Минфин Грузии сообщил о задержании пятерых граждан России по делу об отмывании денег
Минфин Грузии сообщил о задержании пятерых россиян по делу об отмывании денег, которое привело «к неконтролируемым международным трансакциям в стране». Предполагается, что сотрудники одной из компаний ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты и приобретали на эти средства виртуальные активы, а затем легализовывали их. Из офиса компании и у подозреваемых изъяли более $700 000
В Грузии задержали пятерых граждан России по делу о легализации незаконных доходов, сообщил грузинский Минфин. Ведомство уточнило, что одна из компаний отмывала виртуальные активы, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка страны, а также предлагала курьерские услуги. «За последние несколько месяцев были осуществлены трансакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным трансакциям в стране», — сообщило министерство. Минфин добавил, что 100 млн лари по состоянию на 16 октября 2025 года эквивалентны почти $37 млн.
Ведомство уточнило, что сотрудники компании, предположительно, ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты в обход погранконтроля, приобретали на эти средства виртуальные активы и легализовывали их. При этом грузинский Минфин уточнил, что вовлеченные в процесс компании и физлица не получали никаких выплат, несмотря на масштаб операций.
В отношении задержанных граждан России возбуждено уголовное дело по статье 192 УК Грузии (незаконная предпринимательская деятельность; максимальное наказание — лишение свободы от трех до пяти лет) и по статье 194 (легализация незаконных доходов (отмывание денег); максимальное наказание — лишение свободы на срок от 9 до 12 лет).
Минфин Грузии добавил, что силовики провели обыски по ряду адресов в Тбилиси, в том числе в офисе компании, с которой связаны задержанные. Из офиса были изъяты $371 000, бухгалтерские и другие документы, а также компьютерная техника. «Также у одного физического лица изъято 100 тыс. долларов США, предназначенных для приобретения виртуальных активов, и 250 тыс. долларов США из автомобилей с номерными знаками Российской Федерации», — добавило ведомство. В общей сложности правоохранители изъяли $721 000. Расследование продолжается.
15 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии €253 млн из-за военного конфликта 2008 года. В ЕСПЧ ранее заявили, что сумма должна быть перечислена в качестве «компенсации морального вреда», причиненного более чем 29 000 граждан страны. Европейский суд уточнил, что большая часть средств была назначена за ограничения в передвижении, «касающиеся доступа к их жилью, земельным участкам и семьям», которые, по мнению ЕСПЧ, затронули около 23 000 человек.
В начале октября в Грузии прошли акции протеста на фоне выборов в органы местного самоуправления. Местные СМИ писали, что участники митингов перекрыли дороги, собрались перед зданием парламента, а затем ворвались во двор президентского дворца, однако их разогнали полицейские. Вышедшие на протесты студенты обвинили действующие власти страны в связях с Россией.