Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества | Forbes.ru
сюжеты
$56.45
69.04
ММВБ2241.69
BRENT69.80
RTS1251.15
GOLD1333.57

Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества

читайте также
+991 просмотров за суткиМонополия банков. Насколько хорош новый спасательный круг для дольщиков +274 просмотров за суткиНездоровая атмосфера. Финансовый сектор стал лидером слияний и поглощений +55 просмотров за суткиСтрасти по оферте. ЦБ завел дело на «Открытие Холдинг» из-за потерь акционеров «ФК Открытие» +139 просмотров за суткиРобот для клиента. Как изменятся российские банки в недалеком будущем +122 просмотров за суткиДва капитала. Как делили самый загадочный российский банк +1431 просмотров за суткиМихаил Фридман — о жизни в Лондоне, банковском кризисе и агентах Кремля +155 просмотров за суткиХранилища проблем. Рейтинг самых быстрорастущих банков за три года +29 просмотров за суткиСбербанк зашифровался. Компания провела квантовую линию между офисами +8 просмотров за суткиСвои среди чужих. Что изменилось для иностранных банков в России в 2017 году +5 просмотров за суткиХороший или плохой: как правильно оценить состояния банка +22 просмотров за суткиСемь итогов года: крах частных банков и усиление роли государства +87 просмотров за суткиИпотечный пузырь. Почему кризис 2008 года не повторится в России +13 просмотров за суткиОздоровительные процедуры. Центробанк — регулятор года по версии Forbes Трейдеры с мандатом. Как мировые центробанки надувают пузырь на рынках акций +12 просмотров за суткиВыгодный симбиоз. Почему страховщики не смогут обойтись без банков +7 просмотров за сутки«Дилемма заключенного». Почему в России не приживается закон о реструктуризации долгов Бремя спасения. Почему процедура банкротства физлиц не работает в регионах +12 просмотров за суткиВалютный заемщик. Forbes узнал о планах МКБ разместить евробонды в 2018 году +109 просмотров за суткиШах и мат. Победа банкиров над девелоперами приведет к росту цен на квартиры +97 просмотров за суткиНазад к сберкассе. Bank of America считает, что россиянам достаточно 40-50 банков +24 просмотров за суткиСдали норматив. Зачем МКБ привлекал финансирование этой осенью

Следователи берут «Ноту»: в банке нашли признаки мошенничества

Петр Руденко Forbes Contributor
Фото Артема Геодакяна / ТАСС
Претензии к Нота-банку возникли у компании, ранее подконтрольной структурам Игоря Ротенберга

Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленных лиц, связанных с Нота-банком. Копия постановления МВД есть в распоряжении Forbes.

Заявление о возбуждении дела подал генеральный директор компании «Мостотрест» Владимир Власов. «Мостотрест», основным акционером которой является структура НПФ «Благосостояние», ранее принадлежала Marc O’Polo Investments Игоря Ротенберга, сына Аркадия Ротенберга.

Как говорится в документе, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внесла депозит на сумму 1,5 млрд рублей, что было условием Нота-банка для выдачи банковской гарантии компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,4 млрд рублей для реконструкции хабаровского аэропортового комплекса «Новый». Гарантию подписывал председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин.

13 октября в банке была введена временная администрация, «Нота» был отключен от системы электронных платежей.  16 октября в «Мостотресте» решили перевыпустить гарантию от Бинбанка, а отношения с Нота-банком расторгнуть и вывести депозит, но сделать этого не удалось — банк не исполнил платежные поручения. Следствие установило, что на момент выдачи гарантии банк испытывал финансовые проблемы и исполнение обязательств по банковской гарантии было заведомо невозможно. Адвокат «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил, что уголовное дело было возбуждено. «Мы будем подавать гражданский иск к обвиняемым, после того как они будут установлены в ходе  расследования. Если обвиняемыми окажутся кто-то из руководства банка, значит будем подавать иск к ним», — заявил Головкин. 

Депозит в банке на 700 млн рублей держал еще один крупный игрок на рынке строительства — компания АРКС. По данным СПАРК, ее совладельцем является сингапурская ARKS group holding. В середине лета Volga Group миллиардера Геннадия Тимченко продала 25% АРКС основным владельцам компании. Совладельцем АРКС тогда был ее основатель Александр Лавленцев. В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей.

Ранее, как сообщал Forbes, «Нота-банк» также мог выпустить поддельные банковские гарантии на десятки миллиардов рублей. Еще одной пикантной деталью, по словам источника в банке, стало то, что его руководитель Ерохин некоторое время назад уехал из России в Лондон, но что-то заставило его вернуться на родину. «Нота-банк» занимает 78-е место по размеру активов. Временная администрация оценит качество и активы и определит перспективы банка. АСВ с 26 октября 2015 года начала выплаты вкладчикам. По данным реестра, сумма выплат составит 2,8 млрд рублей.

Обращение в правоохранительные органы становится популярным способом борьбы крупных вкладчиков с руководителями рухнувших банков.

Недавно по подозрению в мошенничестве была задержана президент и акционер Внешпромбанка Лариса Маркус. Банк занимает 37-е место по активам, объем вкладов населения составляет 74,3 млрд рублей. 18 декабря Центробанк назначил в банке временную администрацию на полгода. Причиной стало нарушение нормативов  собственного капитала, а также неисполнение обязательств на межбанковском рынке и по собственным облигациям.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться