Источник: Власти США начали расследование против JP Morgan Chase

JP Morgan Chase подозревают в отмывании денег.

Независимый отдел Министерства финансов США – Управление контролера по денежному обращению – начало расследование в отношении крупнейшего американского банка JP Morgan Chase. Кредитное учреждение заподозрили в отмывании денег, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Представители банка от всех комментариев по делу отказались.

Масштабных вероятных финансовых нарушений пока неизвестен. В настоящий момент чиновники проверяют банковские меры по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, способствующих отмыванию денег.

Стоит отметить, что уже в августе 2012 года JP Morgan Chase сообщал о повышенном внимании регуляторов к соблюдению кредитной организацией уже существующих и новых правил в отношении транзакций.

Ранее американские власти заподозрили в отмывании денежных средств британские банки, в том числе Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings. Кредитные организации были оштрафованы властями.

Новости партнеров