Полиция разоблачила банковскую аферу на 12 млрд рублей | Forbes.ru
$59.16
69.49
ММВБ2154.1
BRENT64.06
RTS1146.96
GOLD1242.83

Полиция разоблачила банковскую аферу на 12 млрд рублей

читайте также
+282 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +112 просмотров за суткиМиллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн +33 просмотров за суткиМВД назвало имя подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова Сила страха и глупости: что делать, если в компанию пришла полиция Дети Арбата – тридцать лет спустя. Как Шекспир расколол общество +46 просмотров за суткиИсповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха +1 просмотров за суткиПочему в России недоступна информация о преступлениях Умножение силовиков: зачем Путин создал национальную гвардию Банк наш Похороны "Лайфа": за что отозвали лицензию у Пробизнесбанка Расстрел в Париже: как напали на редакцию Charlie Hebdo Восстание на Миссисипи: как и почему бунтуют жители американского Фергюсона Глазами адвокатов: где чаще нарушаются права клиентов Блокировка счетов политиков: как это делают в Швейцарии Задержания на Манежной площади: фоторепортаж Forbes Почему образ «честного полицейского» с бензоколонкой — миф Служить и отбирать Силовой откат: почему Россия легко отказалась от медведевских «реформ» Кризис выходит на улицу: какие последствия будет иметь отзыв лицензии у Мастер-банка Реформа МВД: почему Кремль заранее отверг предложения экспертов Кудрина Услышать преступника: как акустика помогает полиции ловить злоумышленников
Новости #Отмывание денег 25.10.2012 11:08

Полиция разоблачила банковскую аферу на 12 млрд рублей

Полиция пресекла деятельность преступной группы, «отмывшей» более 12 млрд рублей в ходе незаконной банковской деятельности, сообщает ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступила информация о том, что сотрудники одной из столичных товарно-сырьевых бирж осуществляют незаконную банковскую деятельность», - сообщает ведомство.

Оперативники установили, что в состав преступной группы входило 8 человек.

«Используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, они осуществляли обналичивание и транзит денег за границу», - сообщает ГУ МВД.

Сотрудниками полиции были установлены адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами юридических лиц, подконтрольных фигурантам дела, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.

По факту аферы возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность», проведены обыски в офисе и местах проживания фигурантов дела.

В ходе обысков сыщики обнаружили хранилище, в котором находилось более 150 печатей фиктивных организаций, и бухгалтерские документы.

По предварительным данным оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться