Подозреваемый в отмывании денег белорусский банк куплен россиянами | Forbes.ru
$59.3
69.89
ММВБ2117.18
BRENT63.43
RTS1124.93
GOLD1249.96

Подозреваемый в отмывании денег белорусский банк куплен россиянами

читайте также
+351 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +230 просмотров за суткиМиллиардер Керимов якобы ввез во Францию «в чемоданах» до €750 млн +15044 просмотров за суткиМинфин предложил сократить число льготников +24 просмотров за суткиСдавайте валюту. Минфин предлагает ограничить конвертируемость рубля в случае кризиса +7 просмотров за суткиКонтрольная работа: кто будет регулировать выпуск криптовалют Пожертвовать анонимностью: как выиграть в гонке за цифровые монеты Цена дружбы: Белоруссия занимает в России и не проводит реформы +18 просмотров за суткиБарьеры, «пузыри» и анонимность. Путин решил судьбу криптовалют в России +1 просмотров за суткиСемейный раздел. Михаил Гуцериев поделится «Славкалием» с родственниками Удобренная почва. Михаил Гуцериев будет добывать калий в Белоруссии для Китая Сладкая война: Минсельхоз предложил запретить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана +5 просмотров за суткиНожницы Минфина: доходы регионов выровняли по вертикали +1 просмотров за суткиОстановите бабушку: чем хороша идея Минфина ограничить продажу криптовалюты Последствия санации: еврооблигации «Россия-30» могут вернуться на рынок Белорусское IT-чудо под санкциями. Возможен ли российский аналог +1 просмотров за суткиМаневр Минфина 22/22: кто выиграет и проиграет +2 просмотров за суткиСоюзное государство — объективная необходимость или следствие психологической травмы Восемь налоговых новаций, которые вернут экономический рост Остатки антибиотиков: Россия ограничила ввоз молочных продуктов из Белоруссии Против природы: аналитики ЦБ рассказали о том, чем опасно ослабление рубля Ипотека, рубль, налоги: пять угроз для роста российской экономики в 2017 году
Новости #Отмывание денег 23.01.2013 13:36

Подозреваемый в отмывании денег белорусский банк куплен россиянами

Две финансовые российские компании стали владельцами белорусского Кредэксбанка, который весной 2012 года был обвинен минфином США в отмывании денег. Сам банк после смены собственников переименован в Интерпэйбанк, что видно из информации, опубликованной на сайте Нацбанка Белоруссии.

«В декабре 2012 года у банка появились новые акционеры», - рассказал агентству «Интерфакс» представитель белорусского финучреждения. Доля российской «Альянс Ипотеки» составила 79,8%, а доля «Старбанка» - 19,72%. При этом компания Vicpart Holding перестала быть акционером банка. 

По словам собеседника агентства, новые акционеры настояли на переименовании банка. Новое название зарегистрировано Нацбанком Белоруссии. 

В мае 2012 года Минфин США сообщил, что подозревает Кредэксбанк в причастности к глобальной системе отмывания денег. Эти подозрения были основаны на несопоставимо крупных, по мнению американцев, трансакциях по корсчетам по сравнению с капиталом банка. По данным американцев, за 2 месяца 2010 года белорусский банк осуществил платежи на сумму, превышающую $1 млрд, в адрес подставных компаний, зарегистрированных в нескольких юрисдикциях. Минфин США, кроме того, подозревал, что в то время владельцы банка - это компании Vicpar (Швейцария) и Ximex - были подставными компаниями.

Кредэксбанк называл обвинения необоснованными и был готов предоставить Минфину США всю необходимую информацию о своих операциях.

Со своей стороны Нацбанк Белоруссии провел внеплановую проверку Кредэксбанка и пришел к выводу, что правила и процедуры внутреннего контроля в банке соответствуют требованиям белорусского законодательства. Однако не смог исключить возможность вовлечения банка в процесс легализации доходов, полученных преступным путем.

Кредэксбанк был основан в 2001 году. До 2007 года но носил название Северный инвестиционный банк. Швейцарской Vicpart Holding SA принадлежало 98,82% акций банка. На конец 2012 года банк занимал 28-е место среди 32 белорусских банков с капитализацией в $19 млн. Банк имеет 6 филиалов в Белоруссии, представительство в Чехии, сотрудничает с организациями в России, Латвии, Германии и Австрии.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться