Полиция ликвидировала канал поставки «теневой» наличности в Москву из Дагестана
Полиция пресекла канал поставки «теневой» наличности в Москву и деятельность группы «черных инкассаторов», нелегально обналичивших более 100 млрд рублей, сообщил в пятницу пресс-центр МВД России.
Правоохранительными органами была проведена крупномасштабная операция по декриминализации кредитно-финансовой сферы. Было установлено, что межрегиональная организованная группировка 7 лет занимались незаконными банковскими операциями, в результате чего в теневой сектор экономики выведено более 100 млрд рублей.
Преступниками была разработана противоправная схема, по которой денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок». Затем их обналичивали через банки Дагестана и хранили в специальных тайниках. Часть наличности поступала от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью на дагестанских рынках и в крупных торговых центрах.
После этого крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву. Транспортировкой занимались сотрудники частного охранного предприятия «Карат-1», зарегистрированного в Дагестане, за что им доставалось 0,5% от суммы незаконно перевозимой наличности.
В Москве денежные средства в ламинированных мешках доставлялись заказчикам - крупным финансово-кредитным организациям, физическим и юридическим лицам, оказывающим девелоперские услуги.
В ходе 15 обысков, проведенных по местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, аэропортах, и у заказчиков наличных денег, изъяты печати, пломбираторы для пакетов с деньгами, поддельные автомобильные номера, пропуски, позволяющие беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов «Уйташ» и «Внуково». Кроме того обнаружены 350 кг наличности на сумму в 600 млн рублей и 12 автоматов.
В офисе одного из дагестанских банков в Химках обнаружены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.
В ходе операции при получении груза в аэропорту «Внуково» были задержаны 20 активных участников группы. Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле «Форд Транзит», на что бойцам СОБР «Рысь» пришлось применить табельное оружие.