Reuters: структуры Ноготкова, Минца и фонда UCP вывели деньги с Кипра накануне кризиса

Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства в рамках реализации антикризисного плана по оздоровлению национальной экономики. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные по итогам анализа 5323 мартовских транзакций клиентов Bank of Cyprus и Laiki Bank. Как следует из материалов, за две недели с крупных депозитов было выведено €3,6 млрд.

Журналисты Reuters внимательно изучили происхождение 129 компаний, которые в 2 недели, предшествующие кризису, выбрали другие юрисдикции для хранения средств на суммы свыше €5 млн. В совокупности эти юрлица вывели с Кипра в указанный период €1,9 млрд. Из 95 фирм, «след» которых удалось установить, 34 имеют российские «корни».

Среди самых крупных транзакций агентство выделяет вывод со счета в Bank of Cyprus €80,2 млн компанией UCP Industrial Holdings. Это случилось 7 марта. UCP Industrial Holdings — структура инвестфонда United Capital Partners, под управлением которого находится $3,5 млрд средств. Управляет UCP известный инвестор Илья Щербович, бывший топ-менеджер российского подразделения Deutsche Bank и член совета директоров «Роснефти».

Предприниматель, под руководством которого UCP в апреле стал совладельцем соцсети «ВКонтакте», сообщил Reuters, что «группа включает несколько десятков предприятий, и некоторые из них имеют счета в Bank of Cyprus, но эти счета не используются как основные». «Любой серьезный игрок, работающий на финансовых рынках, не стал бы хранить большие объемы средств в кипрских банках. Причина очень простая: взгляните на котировки акций Bank of Cyprus. Бумаги обвалились за много месяцев до того, как счета были заморожены», — добавил Щербович.

Он не стал верифицировать транзацию UCP Industrial Holdings. По словам инвестора, крупным депозитов на Кипре у структур UCP не было вовсе. Представитель фонда предположил, что либо в данные Reuters вкралась ошибка, либо речь идет о некорректной информации.

За сутки до того, как 16 марта правительство Кипра закрыло банки на фоне дискуссий о планах «стрижки» крупных депозитов, фирма Trellas Enterprises вывела со счета в Bank of Cyprus 2 млрд рублей ($63,85 млн). Мажоритарным владельцем компании оказался основатель сотового ритейлера «Связной» Максим Ноготков (№82 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние — $1,3 млрд).

Бизнесмен подтвердил, что Trellas имела отношение к структуре владения его активами в ритейле и банковской сфере, но отказался комментировать факт конкретной транзакции. «Мы никогда не комментируем финансовые переводы или информацию по сделкам M&A», — пояснил миллиардер. Он также заверил, что его бизнес-интересы в связи с кипрским кризисом не потребовали никакой масштабной реструктуризации.

Третьей крупной операцией, приковавшей внимание журналистов, стал вывод из Bank of Cyprus €10,1 млн компанией Бориса Минца (№120 в рейтинге Forbes, $900 млн) O1 Properties Limited. Представитель фирмы подтвердил факт наличия счета в кипрском банке, который используется для «регулярного ведения деловой деятельности». «Мы не знали, что кипрские банки будут закрыты. O1 понесла убытки. Мы не комментируем совокупный размер ущерба», — добавили в компании Минца.

Новости партнеров