Полиция раскрыла схему по выводу «в тень» 36 млрд рублей

Полиция пресекла деятельность крупной группы мошенников, которой удалось вывести в теневой оборот свыше 36 млрд рублей за последние 5 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МВД России.

Преступники работали в Москве и Подмосковье. Их схема включала в себя ряд подконтрольных банков и более 100 фирм-однодневок. Названий организаций и имен предполагаемых мошенников полиция не приводит.

Деньги «клиентов» преступники переводили на счета «своих» фирм, открытые в «своих» же банках, обналичивали и переправляли в Прибалтику и на Кипр. За рубежом средства легализовывались через покупку недвижимости. Сами мошенники с каждой нелегальной транзакции брали комиссию в 2%. По оценке МВД, всего банда заработала более 575 млн рублей.

За время расследования правоохранительные органы провели 85 обысков в домах подозреваемых и банках, которые, вероятно, участвовали в незаконном выводе денег. Полиция изъяла более 1 млрд рублей наличными, финансовые документы и более 500 печатей российских и зарубежных юрлиц. К оперативным мероприятиям были привлечены 300 сотрудников МВД.

Задержаны 7 руководителей группировки, а всего к мошеннической схеме имели отношение порядка 400 человек. Главой ОПГ полиция называет 42-летнего уроженца подмосковных Мытищ.

Уголовное дело расследуется по статьям «организация преступного сообщества» и «незаконная банковская деятельность».

В середине июня бывший председатель Банка России Сергей Игнатьев с трибуны Госдумы заявил, что в 2010-2012 годах в стране действовала группа преступников, которой удалось вывести из экономики не менее 760 млрд рублей. В сети задействовано около 1200 «однодневок», обналичено более 21 млрд рублей, приводил итоги расследования регулятора экс-глава ЦБ. Впервые он озвучил свои предположения в апрельском интервью газете «Ведомости»: тогда Игнатьев назвал цифру в $49 млрд — столько, по его мнению, в 2012 году было совершено «сомнительных платежей», которые могли быть осуществлены одной и той же группой.

Новости партнеров