В банк «БФГ-Кредит» пришли с обыском

Следователи проводят обыск в офисе коммерческого банка "БФГ-Кредит" в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служб ГУ МВД по Москве в среду вечером.

Обыск проводится в рамках дела, возбужденного по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность). "По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода", — отмечается в сообщении. Следователи проверяют сотрудников банка на причастность к данному преступлению, сообщили в пресс-службе главка МВД.

Банк «БФГ-Кредит» был основан в сентябре 1994 года, сообщается на сайте организации. По данным на начало 2013 года, входит в сотню крупнейших частных банков России по размеру собственного капитала.

Новости партнеров