Минфин предложил расширить основания для отзыва лицензий у банков

Министерство финансов предлагает расширить перечень оснований для отзыва лицензий у банков, нарушающих антиотмывочное законодательство и вовлеченных в сомнительные операции, передает агентство "Прайм".

В настоящее время в соответствии со статьей 20 закона "О банках и банковской деятельности" Банк России может отозвать лицензию у банка за неоднократное нарушение в течение одного года требований, предусмотренных только статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (N115-ФЗ).

Минфин подчеркивает, что банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций, адаптировались к требованиям закона и не допускают нарушения 6 и 7 статьи. Вместе с тем, с 2001 года в закон было внесено более 20-ти изменений, которые зафиксированы, в основном, в иных его статьях.

Согласно новому законопроекту, Минфин предлагает наделить Банк России правом отзывать лицензию у банков также за нарушение иных положений закона N115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В частности ненадлежащей организации и осуществления банками внутреннего контроля.

Министерство мотивирует необходимость принятия соответствующих поправок нарастающим объемом вовлечения российских банков в проведение сомнительных операций. Они связаны, в том числе, с масштабным выводом денежных средств из России.

В четверг глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что отток капитала из России в офшорные зоны за последние 20 лет составляет от $800 млрд до $1 трлн.

Новости партнеров