Deutsche Bank выплатит до $4 млрд за нарушения в России и США | Forbes.ru
$59.4
69.75
ММВБ2130.39
BRENT62.29
RTS1128.72
GOLD1280.82

Deutsche Bank выплатит до $4 млрд за нарушения в России и США

читайте также
+800 просмотров за суткиОбманутые ожидания: как росла нагрузка на бизнес вопреки мораторию Владимира Путина +31 просмотров за суткиНеделя потребления: Genesis G90 и новости московских магазинов +106 просмотров за суткиКупи себе Пантеон: особняки-копии архитектурных шедевров +870 просмотров за суткиВечная «классика». Следует ли ограничить оборот старых «Жигулей» +4390 просмотров за суткиЖил бы в Сочи. Сколько стоит квартира в олимпийской столице +311 просмотров за суткиГлава Минздрава Вероника Скворцова: «Я никогда не мечтала быть министром» +17020 просмотров за суткиВ ожидании санкций. Как американцы могут обрушить рубль +3810 просмотров за суткиЧеловек будущего. Новые технологии изменят наше тело и сознание к 2030 году +8248 просмотров за суткиПакистанский эмигрант Шахид Хан рассказал, как стать миллиардером, начав с мойки посуды +42 просмотров за суткиСаудиты меняют ландшафт мировой экономики +3261 просмотров за суткиМВД назвало имя подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова +707 просмотров за суткиНародное достояние: 12 главных героинь премии ОК! Awards +2 просмотров за суткиПравда о немцах: пять мифов о Deutsche Bank Дойче Банк vs США Фокус-Cocos: в чем подвох нового инвестиционного инструмента Как Лукашенко нашел $2 млрд и что он будет с ними делать Поучительная история про «жизнь по понятиям» в банковской среде Дайте банкирам поработать бесплатно Что будет с зарплатами и налогами Миллион возможностей Догнать и перегнать
Новости #Deutsche Bank 14.08.2015 06:49

Deutsche Bank выплатит до $4 млрд за нарушения в России и США

Deutsche Bank обеспокоен тем, что размер штрафов в связи с делами об отмывании денег в России и осуществление операций со странами, на которые наложены санкции США, может составить $4 млрд, пишет немецкая газета Der Spiegel.

Штрафы могут быть наложены финансовыми регуляторами нескольких стран. В Великобритании, в частности, штраф может достигнуть сотен млн евро, считают в Deutsche Bank и отмечает, что в США грозит еще большее взыскание, однако точный размер возможного штрафа определить сложно, так как расследование в связи с «необычными торговыми практиками российского подразделения банка» находится еще на ранней стадии развития.

«Российские органы к тому же подозревают, что Deutsche Bank мог помогать в утечке капитала из страны», - пишет Der Spiegel и отмечает, что участниками многих сомнительных сделок были специально созданные для этих целей компании, указав на то, что расследование началось после того, как на нарушения указал Банк России.

14 июля Департамен финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк отправил запрос на предоставление информации о вероятной попытке подкупа сотрудника московского  офиса Deutsche Bank, произошедшей в декабре 2014 года. Взятка сотруднику банка была предложена за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. Позднее Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority начал расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами. По словам источника, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств.

30 июля Deutsche Bank AG впервые официально заявил о расследовании значительного объема подозрительных сделок на российском рынке акций. В отчете говорится, что Deutsche Bank выясняет обстоятельства торговли акциями с участием клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Многие операции совершались в долларах США. Банк проверяет также российских клиентов на предмет их участия в отмывании $6 млрд в течение более четырех лет.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться