Британский суд признал экс-трейдера «Открытия» виновным в мошенничестве на $176 млн | Forbes.ru
$58.64
69.31
ММВБ2132.82
BRENT62.54
RTS1146.17
GOLD1255.45

Британский суд признал экс-трейдера «Открытия» виновным в мошенничестве на $176 млн

читайте также
+47 просмотров за сутки«Система» требует от «Роснефти» 330,5 млрд рублей ущерба +63 просмотров за суткиGoogle под ударом. Размер коллективного иска в Великобритании может превысить $1 млрд +574 просмотров за суткиМиллиардер против дилера. Рыболовлев судится из-за самой дорогой картины в мире +379 просмотров за суткиСуд во Франции оставил Керимова на свободе и увеличил залог до €40 млн +2725 просмотров за суткиЧичваркин и компания: Титов предложит Путину простить бежавших в Лондон бизнесменов +62 просмотров за суткиОтвет Грефу. Почему электронное правосудие невозможно +19 просмотров за суткиРостех обвинил Siemens в причинении вреда России +10 просмотров за суткиПрокурор попросил приговорить Улюкаева к 10 годам строгого режима +70 просмотров за суткиУлюкаев против Сечина. Экс-министр дал показания в суде +2 просмотров за суткиНапряженный график. Сечин не явится в суд над Улюкаевым до конца года +10 просмотров за суткиТайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира Свидетель в командировке. Сечин вновь не пришел в суд над Улюкаевым +4 просмотров за суткиМало шансов. Чемезов оценил перспективы победы Siemens в суде по «крымским» турбинам +25 просмотров за суткиНеуловимый Сечин: глава «Роснефти» не явился в суд по делу Улюкаева Без катастрофы: спасение «Открытия» и Бинбанка помогло избежать эффекта домино +8 просмотров за суткиСвидетель обвинения. Суд вызовет Сечина на процесс по делу Улюкаева Деньги и доказательства. Суд не отдал Siemens «крымские» турбины Чужое добро: ЦБ собирает активы для приватизации Королевская башня: почему цена ремонта Биг-Бена выросла вдвое Нумизмат и обеспеченный человек. Улюкаев хранил в сейфе слитки золота, часы Patek Philippe и план продажи акций «Башнефти» Расплата за Крым. «Нафтогаз» утроил сумму иска к России за «захваченные» активы
Новости #открытие 26.01.2017 10:28

Британский суд признал экс-трейдера «Открытия» виновным в мошенничестве на $176 млн

Похищенные деньги бывший сотрудник российского банка переводил на многочисленные счета по всему миру, в том числе в страны Карибского бассейна, Швейцарию и Восточную Европу

Бывший трейдер «Открытия» Георгий Урумов и экс-сотрудник инвестиционной компании Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа были признаны виновными в мошенничестве на £141 млн ($176 млн). Соответствующее решение вынес суд лондонского района Саутуарк, пишет The Financial Times.

По данным следствия, первые эпизоды мошенничества пришлись на 2011 год, когда Урумов присоединился к Otkritie Securities Ltd (OSL). Прокуратура утверждает, что он манипулировал компанией и заставил выплатить ему около £20 млн ($ 25 млн), заявляя, что он выплатит эти средства другим сотрудникам, которых привлечет для работы в российской компании. При этом подавляющее большинство этих денег он присвоил себе.

Позднее он совершил новые преступления во время торговли аргентинскими долговыми продуктами: он завышал их стоимость в четыре раза, обманывая работодателя, постановил суд. Разницу он оставлял себе и перечислял на банковские счета в Великобритании. FT поясняет, что обвиняемые убедили руководство «Открытия», что цена аргентинских бумаг устанавливается в долларах, в то время как на самом деле она устанавливается в песо. 

Герсамиа Урумов использовал для того, чтобы помочь скрыть следы мошенничества. По данным прокуратуры, в общей сложности они, благодаря мошенническим операциям, получили еще £120 млн.

«Эти люди были успешными трейдерами, получавшими очень большие зарплаты и щедрые бонусы, но этого было для них недостаточно», — заявил, выступая в суде, специальный прокурор отдела по борьбе с мошенничеством Королевской прокурорской службы Алистер Диксон (цитата по Reuters). Приговор им будет вынесен в пятницу, 27 января.

Председатель правления «Открытие Холдинг» Алексей Карахан в комментарии Forbes заявил, что компания удовлетворена четким и однозначным решением присяжных. Он напомнил, что три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денег, что позволило холдингу восстановить активы на сумму более $100 миллионов и заморозить еще часть активов.

«С самого начала «Открытие» заявляло, что мы будет предпринимать все необходимые меры, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодняшнее решение суда, а также вынесение приговора, которое состоится в пятницу, 27 января, завершит уголовный процесс против Урумова и его сообщников. В то же время, мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова  — судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег начнется там в ближайшее время», — подчеркнул Карахан.

Он отметил, что «Открытие» продолжает работу по взысканию активов. «Мы по-прежнему уверены, что сможем добиться их максимального восстановления, а также  привлечения к ответственности остальных соучастников преступления за пределами Великобритании», — заключил глава компании.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться