МВД: сотрудники московских банков незаконно обналичивали по 2 млрд рублей ежемесячно

Департамент экономической безопасности МВД России сообщил о ликвидации банды, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ.

По данным ведомства, в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья и другие лица, выполнявшие их указания.

«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% - с коммерческих организаций, 12-17% - с государственных учреждений», - отмечается в пресс-релизе.

Раскрыть преступную схему помогло внедрение в банду штатного сотрудника ДЭБ. Такая мера позволила «задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций».

В офисах «Темпбанка», «Империи», АКБ «Басманный» и по местам жительства подозреваемых проведено 14 обысков. Оперативники изъяли финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент» и другие улики. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято $100 000.

Для предотвращения дальнейшей деятельности мошенников арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.

Новости партнеров