60 российских чиновников попали в «черный список» западных банков из-за дела Магнитского | Forbes.ru
$59.16
69.48
ММВБ2155.82
BRENT62.60
RTS1147.61
GOLD1280.75

60 российских чиновников попали в «черный список» западных банков из-за дела Магнитского

читайте также
+1 просмотров за суткиОдно из нескольких: дело против Браудера о незаконной покупке акций «Газпрома» прекращено +1 просмотров за суткиСкелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев Поворот не туда: почему бизнес должен помнить о «деле Магнитского» Погружение в сон: закончилось ли дело Магнитского? США могут арестовать квартиры фигурантов «списка Магнитского» 10 лет с конфискацией: Белоруссия нашла статью для Сулеймана Керимова Магнитский посмертно признан виновным в неуплате налогов Кто попал в «список Магнитского»: люди и обвинения Россия и США: как геополитические вопросы решают с помощью сирот Декабрьские тезисы Путина: «Посмотрите на те же Штаты» Путь прогресса: от «закона Магнитского» до «закона Ходорковского» 10 невъездных лет в Америку Hermitage: в деле Магнитского могли быть замешаны известные инвестбанкиры «Закон Магнитского» — наказание власти за коррупцию и гордыню» Нормальные герои В режиме жесткой экологии: о чем нельзя говорить с президентом Новая версия «дела Магнитского» Смерть Магнитского — вопиющее, но совсем не исключительное событие Медведеву передали доклад о гибели Сергея Магнитского «Вместо того чтобы расследовать преступления, они репрессируют тех, кто о них сообщил»
Новости #Сергей Магнитский 30.08.2010 17:40

60 российских чиновников попали в «черный список» западных банков из-за дела Магнитского

Консалтинговая компания WorldCheck включила 60 российских чиновников в «черный список» лиц, представляющих политический риск для банков (Politically Exposed Persons, PEP), сообщает The Daily Telegraph.

В число неблагонадежных клиентов попали и такие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов РФ, как заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель министра внутренних дел, начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин и руководитель департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин.

В WorldCheck пришли к выводу, что все вышеперечисленные лица представляют «большой риск» для банков.

База данных, составляемая компанией, используется 49 из 50 крупнейших в мире банков для того, чтобы определять людей, которые могут нарушить международные правила, касающиеся проблемы отмывания денег.

Фамилии российских чиновников, упомянутых WorldCheck, «перекочевали» из списка, составленного американским сенатором-демократом Бенджамином Кардином. Последний ранее требовал от Госдепартамента США отказать участникам списка в выдаче виз для въезда в Соединенные Штаты, поскольку они могут быть причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Крупные банки, как правило, отказываются сотрудничать с людьми из базы данных PEP, однако те могут продолжать пользоваться услугами кредитных организаций, если их источники дохода не скрываются.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться