60 российских чиновников попали в «черный список» западных банков из-за дела Магнитского

Консалтинговая компания WorldCheck включила 60 российских чиновников в «черный список» лиц, представляющих политический риск для банков (Politically Exposed Persons, PEP), сообщает The Daily Telegraph.

В число неблагонадежных клиентов попали и такие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов РФ, как заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, заместитель министра внутренних дел, начальник Следственного комитета при МВД Алексей Аничин и руководитель департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин.

В WorldCheck пришли к выводу, что все вышеперечисленные лица представляют «большой риск» для банков.

База данных, составляемая компанией, используется 49 из 50 крупнейших в мире банков для того, чтобы определять людей, которые могут нарушить международные правила, касающиеся проблемы отмывания денег.

Фамилии российских чиновников, упомянутых WorldCheck, «перекочевали» из списка, составленного американским сенатором-демократом Бенджамином Кардином. Последний ранее требовал от Госдепартамента США отказать участникам списка в выдаче виз для въезда в Соединенные Штаты, поскольку они могут быть причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Крупные банки, как правило, отказываются сотрудничать с людьми из базы данных PEP, однако те могут продолжать пользоваться услугами кредитных организаций, если их источники дохода не скрываются.

Новости партнеров