К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

В Казахстане арестовали имущество россиянина на $188 000 за незаконный обмен крипты


Суд в Казахстане арестовал имущество россиянина на $188 000. Ему инкриминируют организацию незаконных пунктов обмена криптовалюты, доход от которых за три года составил почти $400 000

Суд в Казахстане наложил арест на имущество россиянина по делу об организации работы незаконных пунктов обмена криптовалюты. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

Там указано, что арест наложен на «недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге», то есть порядка $187 700, или более 14 млн рублей, включая цифровые активы на криптобирже Binance.

В результате незаконной деятельности россиянин, чье имя не разглашается, в период с июля 2020 года по января 2023 года извлек доход в размере более 180 млн тенге (около $397 500, или 29,75 млн рублей), сообщили в АФМ.

 

«Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют», — отметили там же. Для операций с криптовалютами использовались обменники KZobmen, указано в сообщении.

В январе АФМ сообщило, что пресекло «преступную деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами» через криптовалютные обменники KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ и KZ-EXCHANGE.COM. В Казахстане криптобмен разрешен только по лицензии и на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в столице республики. Обменники же работали вне МФЦА.

 

Правоохранительные органы провели обыски, в результате которых конфисковали компьютеры, документы и криптокошельки. Они обнаружили криптоактивы на сумму $6000 на двух кошельках на Binance, которые заморозили, и больше $200 000 на других платформах.

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+