ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который занимал 321-е место в банковской системе России. Свое решение регулятор аргументировал тем, что банк нарушал федеральные законы и требования нормативных актов в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. ЦБ отметил, что «Стрела» специализировалась на переводах между Киви Банком и другими участниками рынка. Значительные объемы операций были высокорисковыми, добавили в регуляторе
Банк России отозвал лицензию у банка «Стрела», говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В нем сказано, что «Стрела» занимала 321-е место в банковской системе России по величине активов.
Свое решение ЦБ аргументировал тем, что «Стрела» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и требования нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Регулятор напомнил, что в течение последнего года неоднократно применял меры, не уточнив их характер.
В ЦБ отметили, что «Стрела» специализировалась на переводах между Киви Банком и другими участниками рынка. Значительные объемы операций были направлены на обеспечение переводов в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и являлись высокорисковыми, добавили в регуляторе. Банк России направил информацию об операциях, которые имели признаки совершения уголовно наказуемых преступлений, в правоохранительные органы.
Сейчас в «Стреле» назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), добавили в ЦБ. Агентство будет управлять банком до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Также АСВ произведет выплаты всем вкладчикам банка в пределах 1,4 млн рублей. Выплаты начнутся не позднее 5 апреля, сообщили в пресс-службе АСВ. Там отметили, что в соответствии с отчетностью банка на 1 марта 2024 года страховая ответственность агентства предварительно составляет 332 000 рублей.
Согласно информации на сайте ЦБ, «Стрела» была зарегистрирована в 1992 году. Размер уставного капитала на 2005 год составлял 51,29 млн рублей. Изначально банк был учрежден в Великом Новгороде под названием «Транс Капитал Банк», в 2000-м он сменил название на Севзапинвестпромбанк и перерегистрировался в Санкт-Петербурге. Третья смена наименования произошла в 2023 году, двумя годами ранее банк сменил адрес регистрации на московский. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, сейчас председателем правления банка является Кирилл Евдаков.
21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка, который занимал 89-е место в банковской системе России, это был первый отзыв лицензии у российского банка за полтора года. По версии регулятора, банк был вовлечен в проведение высокорисковых операций и расчетов между физлицами и теневым бизнесом. По состоянию на 22 марта, АСВ выплатило вкладчикам банка уже 3,6 млрд рублей, что составляет 82% от объема страховой ответственности госкорпорации по этому банку.