К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

В Госдуму внесли проект о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП

Фото Андрея Любимова / РБК / ТАСС
Фото Андрея Любимова / РБК / ТАСС
Правительство внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом получать данные о переводах через СБП и платежную систему «Мир». Мера призвана ускорить проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий и сократить нагрузку на кредитные организации

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, наделяющий Росфинмониторинг правом получать данные о переводах через Систему быстрых платежей и Национальную систему платежных карт (оператор платежной системы «Мир»), следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект предлагает дополнить закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» нормой, позволяющей Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК информацию о переводах, совершенных через СБП и систему «Мир».

Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России. При этом у НСПК не будет права разглашать сам факт передачи этих данных. 

 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагаемое регулирование призвано восполнить отсутствующие сведения о переводах денег с использованием СБП и платежной системы «Мир». Мера позволит «существенно ускорить» проведение Росфинмониторингом проверочных мероприятий и сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов.

Год назад — в мае 2024-го — Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий верхнюю границу в 100 000 рублей для разовых переводов физлиц без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Поправки внесены в «антиотмывочный» закон. 

 

Законопроект был разработан Росфинмониторингом в 2022 году. Изначально предлагалось ввести порог на переводы физлиц без открытия счета при упрощенной идентификации в 60 000 рублей. В 2023 году лимит был поднят до 100 000. Упрощенная идентификация предполагает, что банку или системе денежных переводов предоставлены фамилия, имя, отчество и паспортные данные клиента. Такая проверка личности может проводиться в электронном виде и по электронным копиям документов.

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2025
16+